Граждане Украины «на Багамах». Размещены сотни тысяч документов про офшорные компании на Багамских островах
Четыреста тысяч документов из списка организаций Багамских островов попали в общественный доступ.
Большой массив данных обхватывает данные в отношении людей свыше 100 государств, которые обращались к этой юрисдикции в Карибском бассейне для регистрации тут собственного бизнеса. Это островное правительство — одна из наиболее узнаваемых в мире оффшорных зон.
За публикацией данных стоит инициатива Distributed Denial of Secrets, сокращенно — DDoS. Одни из ее основоположников — американские репортеры Эмма Бест и Лоракс Хорн, другие члены команды — анонимные инженеры и веб-участники. На интернет-ресурсе проекта, направленного на борьбу с секретностью, размещен уже ряд схожих утечек.
«Багамские файлы» попали в общественное место посреди мая. На базе этих документов уже обнародовало расследование германское издание Spiegel, рассказавшее об офшорных тайнах узнаваемых германцев — бывшей легенды футбола Зеелера, хозяев толики в компании БМВ и тому схожее.
«Украинская часть» багамского архива содержит сведения о примерно 60 организациях. Большая часть из них основаны украинцами, которые никак не связаны с сфере управления страной, и являются частью малопубличных предпринимателей. Однако ряд фамилий все таки обращают на себя внимание.
Бывший-зам руководителя Министерства, бизнесмен, кадровый дипломат, который был народный депутат — неполный список узнаваемых околополитических деятелей, которые по тем либо другим причинам, как оказывается, регистрировали собственный бизнес в Багамской оффшорной зоне.
В 2016 году Интернациональный объединение представителей СМИ-расследователей (ICIJ) уже разгласил так называемое Багамское досье (Bahamas Leaks) — большой размер данных из списка организаций Багамских островов. Однако общественный интерфейс информационные базы ICIJ не содержал документов — они не были изложены в общественный доступ. В консорциуме разъясняли, что это изготовлено из суждений защиты личных сведений.
В отличие от объединения ICIJ участники DDoS пошли далее и выложили полный архив документов. Соучредитель проекта Эмма Бест также поведала Радио Свобода, что выложенный архив содержит большее число данных, чем Bahamas Leaks, а некоторые данные касаются свежайшего периода — до 2018 года.
Репортеры «Схем» изучили — кто из околополитических деятелей «засветился» в багамских файлах и о чем это может свидетельствовать.
«Одесские»: предприниматель, замминистра, народный депутат
В числе руководителей и секретарей багамской компании Real Estate Holding Ltd в документах значатся только одесситы. В соответствии с размещенным данным, ее учредителями по состоянию на 2014 год были: Борис Коган, Борис Колесниченко, Юрий Махлайчук, Игорь и Александр Урбанские дама по фамилии А. Богдан. Что о них понятно?
Борис Коган — одесский предприниматель, которому региональные средства массовой информации причисляли международную торговлю орудием и покупку яхты у наследников российского олигарха Бориса Березовского. Борис Коган был владельцем акций и членом правления компании «РТ-Логистика»,51 % акций которой принадлежит государству Российская Федерация. В октябре 2017 ряд новостных веб-сайтов ссылаясь на источники в окружении бизнесмена распространили сообщение о погибели Бориса Когана из-за вопросов с сердцем.
В размещенных документах напротив напарника Бориса Когана по багамской компании Игоря Урбанского есть примечание «Government post — PEP» (должность в органах государственной власти — общественный деятель). И не случаем. Игорь Анатольевич Урбанский в 2006 году был выбран народным депутатом Украины 5-ого созыва от Социалистической партии, состоял в должности первого заместителя главу комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. А с декабря 2007 года по июль 2009-го Игорь Урбанский работал замом руководителя Министерства транспорта и связи Иосифа Винского.
В документах багамской компании Real Estate Holding Ltd указывается бывший народный депутат Игорь Урбанский
В документах Real Estate Holding Ltd бытует и сын Игоря Урбанского, Александр.
Он — тоже политический деятель, в 2014 году одолел на 143-м окружении в Одесской области и стал народным депутатом восьмого созыва.
В документах Real Estate Holding Ltd бытует и сын Игорь Урбанский Александр. Он — тоже политический деятель
Запомнился собственной декларацией — вместе с братом Анатолием (в то время был главой областного совета Одесской области) в августе 2017 они приобрели цифровой валюты (биткойн-кэш) на 73 миллиона гривен. В мае 2019 милиция Одессы рассказывала, что в народного парламентария Урбанского стреляли из-за конфликтной ситуации с руководителем гостиницы, где он находился. На данный момент Александр Урбанский — глава благотворительного фонда «Придунавье», а на 143-м окружении на последних голосовании в Верховную Раду одолел брат Александра Анатолий Урбанский. Он член депутатской группы «За будущее».
Площадка YouControl выделяет условную группу «Группа семьи Урбанский», куда заходит Игорь, Александр и Анатолий Урбанские. В сферу их воздействия входят ООО «Судоремонтное предприятие «Дунайсудносервис», ЗАО «Порт «Дунайсудносервис», ООО «Праймтранспорт», ООО «Ривертранссервис» и иные.
«Схемы» получилось поговорить с Игорем Урбанским. Он сообщил, что Real Estate Holding Ltd — старая компания, и размещенная информация уже не животрепещуща. Также объяснил надобность открытия компаний в оффшорной зоне.
«Если мы увлечены судоходством, то фактически весь флот располагается в так именуемых оффшорных зонах. Почему? Так как чрезвычайно нередко бывают проблемы с судами — высадка на мель, столкновения. Такая, в общем-то существует практика. Для чего мы так делали? С той целью, чтоб вы сообразили, мне необходимо прочесть лекцию. One ship — one company (один корабль — одна компания) — это тот вариант, который начался еще с послевоенных времен. Так как флот начал массивно нарастать, и трагедии на танкерном флоте — это большая трудность. И пароходы необходимо было страховать. А найти страховую компанию, застраховавш?? бы всю компанию, в какой 100 танкеров, было фактически нереально. Мне известно, что все компании, к примеру, в ФРГ — оффшорные, то все есть пароходы в оффшорах регистрируются. На данный момент, в период кризисного положения дел, компании банкротятся, но учитывая то, что пароходы в оффшорах, они даже не останавливаются. Просто они передаются в управление иной компании », — сообщил Игорь Урбанский.
«Золотые ворота» Кивалова, Кивана и Ко
Багамскую компанию Golden Gate Bay Limited можно найти в украинском реестре организаций. Там она выступает учредителем ряда компаний, тем или иным образом ассоциированных со скандально популярным экс-руководителем ЦИК и бывшему депутату Сергеем Киваловым. Это Интернациональный гуманитарный институт, Интернациональный институт, ООО «ТРК« Академия».
Багамская компания Golden Gate Bay Limited выступает учредителем ряда компаний, ассоциированных с бывшему депутату Сергеем Киваловым
Невзирая на то, что информацию о обладателях багамских компаний нельзя получить всем кто хочет с багамского списка, украинское нормативно-правовые акты обязует хозяев эти данные открывать. Потому на данный момент в официальном украинском реестре заявляется, что обладателем багамской Golden Gate Bay Limited является одноименная компания, зарегистрированная в Астане, в Республике Казахстан. Однако так было не постоянно.
Утечка документов с багамского списка дала возможность узреть документы, которые указывают, кто из граждан Украины имел непосредственное отношение к Golden Gate Bay Limited.
В разделе «Register of Directors» бытуют сам Сергей Кивалов, Захария Киван, Аднан Киван и Ира Орехова.
Аднан Киван- предприниматель сирийского происхождения, одесский строительная организация и обладатель английского издания KyivPost и одесского «7 канала».
Аднан Киван
Главной бизнес — стройку. Компания Kadorr group, которая принадлежит семье Аднана Кивана, выстроила свыше 40 жилых комплексов в Одессе и в Киеве, также с нарушением требований строительства в исторических районах. Во время акций против таковых строек к местным жителям и активным участникам была применена физическая сила. В июле 2016-го вместе с руководителем Петром Порошенко подарил 7 квартир военным мореплавателям в новостройках собственной компании. Киван бытует в разглашенной базе как руководитель очередной багамской компании — Tafas Company Limited.
В июле 2016-го вместе с руководителем Петром Порошенко Киван подарил 7 квартир военным мореплавателям в новостройках собственной компании
Ира Орехова — не чужой для Сергея Кивалова человек. Она является руководительницей киевской организации Украинской морской партии, лидером которой является сам Кивалов. А также, согласно сведениям СМИ «Наші гроші», Орехова была собственницей известного «замка Кивалова» на берегу Одессы.
Ира Орехова
Не так давно Ира Орехова стала фигуранткой расследования программы «Схемы» об бывший-прокуроре Сергее Нечипоренко, которого задержали на получении 150 000 долларов за, как считают следственные органы, закрытие уголовного производства.
Ира Орехова — бывшая супруга прокурора Сергея Нечипоренко. Но расторжение брака, вероятнее всего, было фиктивным. В итоге деления собственности она получила львиную долю ценного собственности и автомобильный парк. Это смотрится как попытка вывести и сохранить бессчетное имущество семьи в Украине и за границей после задержания прокурора.
Ира Орехова — бывшая супруга прокурора Сергея Нечипоренко
Сергей Кивалов не согласился разговаривать с репортерами, на вопрос в сервисе обмена сообщениями не ответил.
«Схемы» выслали запрос с вопросами к Аднану Кивану в Kadorr group — компании, лидером и основоположником которой является предприниматель. Ответы на момент размещения информации репортеры не получили.
Бизнесмен, дипломат и управляющий «Укрспирта»
Прятал свою компанию на Багамах и предприниматель и народный депутат 3, 4, 5 и 6-го созывов Верховной Рады Константин Жеваго. В прошедшем году журнал Форбс занес его в перечень самых обеспеченных граждан мира. На данный момент Жеваго располагается в розыскной базе Ведомства внутренних дел Украины как лицо, скрывающееся от властных структур. Ему обвиняют присвоение чужого собственности в особо больших размерах и отмывание доходов в особо больших размерах (статьи 191 и 209 Уголовного кодекса).
Константин Жеваго
В соответствии с размещенным данным, Константин Жеваго считался единоличным руководителем компании Pharma Distributing corp.
В пресс-центре предпринимателя сказали, что компания закончила свое существование, «информация уже издавна не животрепещуща», и Pharma Distributing corp занималась дистрибуцией мед препаратов на территории Латинской Америки и государств Карибского бассейна.
Бытует в документах Багамских островов и Арсений Положий. Как руководитель компании Ditel Inc. по состоянию на 2012 год. В ноябре 2010 года президент Виктор Янукович включил Положия в делегацию Украины для участия в обсуждениях с Европейской комиссией о внесении изменений в Соглашение меж Украиной и европейским обществом об упрощении дизайна виз. В распоряжении числится, что Арсений Положий работал руководителем отдела консульско-правовым вопросам Департамента консульской службы Ведомства зарубежных дел Украины. В 2012 году Положию дали возможность адвокатскую практику в Киеве. На данный момент Положий занимается исследованием конкурентоспособности украинского бизнеса вместе с USAID.
«Схемы» пробовали получить комментарий Арсения Положия по багамской организации — но на время выхода материала он так и не ответил.
Глава «Укрспирт» Сергей Блескун также бытует в размещенных документах как руководитель и президент багамской компании Drink Inc.
Сергей Блескун — сегодняшний глава муниципального компании «Укрспирт», согласованный на назначение исполняющего обязанности руководителя «Укрспирт» премьером Алексеем Гончаруком в октябре 2019 года. В 2016-м он же был замом управляющего ГП «Укрспирт».
Багамская Drinks Inc. с начала 2000-х является основоположником дочернего компании «Дринкс Украина», которое выпускает соки марки «Смак».
Пресс-центр ГП «Укрспирт» направила подобное разъяснение: «19 годов назад, в марте 2001 года Сергей Блескун был принят на пост коммерческого руководителя ГП «БКС-Соки», входившее в группу компаний Drinks Inc. В июле ГП «БКС-Соки» было переименовано в ГП «Напитки». В 2002-м Блескун переведен на пост руководителя и в сентябре 2002 года был уволен по своему желанию. Сергей Валерьевич работал только в Украине, в том числе на Нежинском заводе».
Регистрировать компании в оффшорных юрисдикциях — это не преступление. Это глобальная практика, которая сложилась по ряду обстоятельств. Для кого-либо это — вопрос комфортного структурирования собственного бизнеса, почти всех завлекает развитый сервис на «оффшорах» — зарегистрировать организацию тут обычно стремительно, администрировать — просто. Одних из самых крупных же магнитов два — низкое налогообложение и возможность сохранить полную анонимность.
В последние несколько лет состоялся целый ряд масштабных утечек данных из оффшорных юрисдикций — Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers и остальных.
Представители начинания Distributed Denial of Secrets, которые в мае разгласили большой массив документов с Багамских островов, также позвали к работе над документами представителей СМИ-расследователей, часть историй уже публикуется на интернет-ресурсе European Investigative Collaborations.
«Невзирая на все политические попытки закончить сокрушительные налоговые практики, невзирая на глобальную борьбу с оффшорными налоговыми юрисдикциями, внимательный изучение непрозрачных реестров компаний, таковых как на Багамских островах, указывает, что безбедные люди продолжают утаивать свои активы. Кроме того приметно, как поменялись способы регистрации компаний за годы, и уклонение от уплаты налоговых платежей все еще представляет гигантскую дилемму для регулирующих органов », — подчеркивают в описании публикаций на базе «багамских файлов», которые были собраны в одном проекте под заглавием Tax Evader Radar.
- Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является данный сайт.
- Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.
