Оригинал
этого материала
© Из "Информационные базы СБ Группы "Мост",
1998,
Фото: "Предприниматель"
Из Аналитической справки
У компаний, которые находятся в ФРГ
и Италии в главные функции заходит продажа
транспортных средств для получения обратных
средств и покупка на приобретенные средства
девайсов (резина, батареи,узлы, также производственное оборудование).
Главной целью компании Рико в Югославии
являлось заключение договоров с почти всеми
западными организациями на поставку заводу
четкого технологического оборудования.
Создателем и устроителем схем поставок
оборудования из ФРГ и Италии является
основной финансист завода, работающий под
конкретным управлением Каданникова.
При всем этом главные средства нелегального дохода
создавались от завышенных цен на
поставляемое заводу оборудование с
предстоящим переводом их на счета
посредников по соглашению комиссии.Технический
руководитель завода Карнаухов и должностное
лицо технической руководства Глушков, также
работник коммерческой руководства завода
Васильчук утверждали коньюктурные справки
с завышенными ценами, Каданников утверждал
договор и в протяжении последних 4 лет.
Компания Рико была организована три года назад под
личным управлением зам. гендиректора завода Бориса Сергея Сергеевича
и при помощи гос
организации для решения определенного
круга муниципальных задач.Компания открыла
офшор на Кипре для реализации транспортных средств ВАЗ
в целях получения обратных средств.
Валютные ресурсы от продаж транспортных средств
передавались организации Рико под управлением г-на
Джорджевича , дальше по согласованию с
экспертной группой из 5 человек при организации(работники
завода) и заводом выполнялись закупки
специального технологического
оборудования.За произведенную приобретение г-н
Джорджевич брал от компаний-продавцов комиссию
от суммы договора в размере 10-20 процентов.
Часть приобретенных средств шла на содержание
аппарата компания (технологов и профессионалов) — их
зарплату, оплату квартир,
содердание оффиса- всего порядко 500 тыс.долл.
в год. Большая часть делилась меж г-ном
Джорджевичем приблизительно 1 млн. долл. в год и
расходами на решение муниципальных задач
нашего государства.
Потому, что г-н Джорджевич погиб 1.01.1995г.
естественной гибелью встал вопрос о организации
Рико. А потому что главные средства уходили на
муниципальные нужды, техно
дирекция завода стала разговаривать о
невозможности предстоящего существования
компании Рико, мотивируя это большими
расходами на содержание. Техно
дирекция стала добиваться все функции Рико
для себя, сразу планируя открыть
заместо Рико ей схожую, но в иной стране.
Каданников это рвение технической
руководства поддерживает невзирая на
существование фирмоставщиков в ФРГ и
Италии, в которых средства распределяются
меж Каданниковым, Березовским, который
управляет продажей машин и управлением
этих компаний.
В 1994 году, за несколько месяцев до
каждогоднего собрания владельцев акций, Каданников
получил данные о возмущении
владельцев акций и служащих отделов завода
тем, что невзирая на тяжелое финансовое
положение завода его управление(основной
финансист завода, главы технической
руководства) строит для себя шикарные дома и
покупает дорогие машинки.Все это
связывалось с работой компаний в
ФРГ и Италии, через которые
исполнялись поставки девайсов и
спецоборудования на завод. Боясь
разбирательства на собрании и вероятных
решений собрания не в свою пользу,
Каданников издал распоряжение о разработке
комиссии по проверке работе этих
компаний под председадельством Бориса С.С.. В
состав комиссии входили также Гречухин,Родионов
Валерий Викторович -работник технической
руководства и переводчик. Гречухин в
предстоящем не согласился от собственной подписи под
актами проверки, а Родионов уволился из
технической руководства по мотивам нежелания
работать по его словам с ворами.
Комиссия провела проверку работе
обозначенных компаний и обнаружила факты очевидного
хищения денег, при этом
фактически неприкрытого.Главными
инструментами хищений являлись:- очевидное
завышение цены договоров на базе
коньюктурной справки, которая содержит
завышенные цены на заказываемое
оборудование, большой процент
комиссионных — 20 процентов, в некоторых
вариантах до 30. Размер годовых договоров по
каждой из обозначенных компаний-поставщиков
составляет от 100 до 240 млн. долл.США, а сумма
похищенных средств составляет в год от 20 до
65 млн. долл.Кроме того, в годовом отчете
компании Феррошталь бытует сумма дохода
в размере 2,6 млн DM, чего у этот компании просто
не быть может при сегодняшнем
чертовском финансовом положении дел
на заводе Автоваз, другими словами управление
компании (г-н Фольклер), являясь уверенными в
полной собственной безнаказанности, даже не стали
утаивать остаток собственной дохода-2,6 млн DM. Там
же имеется запись про то, что половина
дохода просто "переводится на иной
счет", при всем этом реквизиты счета не
указываются.
При проверке компании в Италии произошел
последующий инциндент.Итальянец-управляющий
компании повстречал комиссию по-хамски и
потребовал у Бориса доверенность на
проверку от завода.Борис этот
доверенностью дальновидно запасся.Управляющий
компании предоставил юристконсульта для контроля за
корректность проверки. Спустя несколько суток, когда комиссии прояснилось, что и тут,
как и в ФРГ имеются факты очевидного
краж, к Борису пришел юрист,
осведомился, доверяет ли он собственному
переводчику и сказал, что ему нужно
в срочном порядке оставить государство, так как ему (юристконсульту)
появилась информация, что Бориса желает
устранить управление компании.
Управляющий компании Галловаз- г-н Вердуччи-
принадлежит к так называемому
строительному обществу Италии, среди наиболее больших мафиозных компаний Италии,
популярной своими коррупционными связями с
кабинетом министров государства.
Ниже приводится схема построения СП
Галловаз.
АО АВТОВАЗ участие восемьдесят девять процентов
СП АЛЛОМАНО участие пятьдесят один процент
ГАЛЛОВАЗ участие сорок девять процентов
ГАЛИНО участие один процент
Смысл схемы состоит в последующем.
Акционерное общество Автоваз (Российская Федерация) и
компания Галино (Италия) учреждают СП Алломано
с долевым участием 99 и 1 процент
следовательно.Дальше, образованное СП
Алломано и Итальянская компания Галино
образуют СП Галловаз, заключающее от
имени Автоваз договоры на поставку заводу
девайсов и реализует авто.При всем этом Алломано и Галино служат буфером для
сброса денег по договорам
комиссии и делают цепочку для предстоящего
использования этих средств.
Показатели проверки были доложены
Каданникову, после этого по телефону
начались угрозы Борису, Родионову и
Сахарову, в итоге Сахаров не согласился от
собственной подписи на документах о проверке,
со ссылкой на то, что у него появились в связи с
этим суровые трудности. Борису УВД
выделяло личную охрану, которая
сохранялась шесть месяцев.
После сотворения и отправки комиссии в Италию
и ФРГ Каданников звонил управлению
этих компаний и заверял их, что рузультаты
проверки хода не получат. Узнав об угрозах,
владельцы акций на собрании вопрос о
переобустройства системы поставок в принципе не
поднимали и компании продолжают
работать до настоящего времени.
В 1995 году основной финансист завода-одна из
главных фигур при разработке компаний-поставщиков(Глушков)-
уволился по своему желанию и выехал
зарубеж, где, вероятно, интенсивно
занимался легализацией общих нелегальных
доходов.Согласно некоторых сведений к текущему времени Глушкову получилось поделить продукт и
средства, другими словами упрятать приобретенные доходы.
В марте месяце Каданников расположил в
Литературной прессе обращение, в котором
отделился от работе Логоваза и
возглавляющего его Березовского.
В тоже время глава технической руководства
Карнаухов и Каданников готовили решение о
невозобновлении работе компании Рико и
разработке заместо нее еще обной компании-
поставщика узкого технологического
оборудования для ВАЗ-2110, договор в соответствии с которым в полноценном размере составляет свыше 100 млн. долларов.
В области реэкспорта существует несколько
работающих схем получения нелегальных
прибылей, реализованных на ВАЗе:
1. Оформление документов на продажу а/м зарубеж, при всем этом продукт границу не
пересекает, а продается на российском рынке.При
ткой фиктивной продаже зарубеж
отпускная стоимость завода на 40 процентов ниже
общей продажной и управление завода
располагается в доле с компанией-реэкспортером.
2.Компания покупает недоукомплектованные (фиктивно)
авто по стоимости ниже на 30-40 процентов
продажной цены, при всем этом узлы прилагаются,
доукомплектовывает машинки вне завода и
реализует.
3.Покупка чрезвычайно большой партии транспортных средств
по стоимости на 5-10 процентов выше отпускной цены
завода будто бы по срочной необходимости и
экспорт этих машин с предстоящей продажей за рубежом.Это одно из напроавлений отмывки,вывоза
и легализации денег, приобретенных
в процессе изложенных выше операций по поставке
на завод девайсов и оборудования.
Практикуется также хищение денег в схеме авиационных перевозок. При
постоянном цикле работы головного
сборочного сборочного потока завода будто бы
беспристрастно создаются условия предпосылки
остановки сборочного потока из-за аварийно малого
припаса девайсов.При всем этом дается
распоряжение о срочной поставке девайсов
из-за рубежа, обычно на сумму 10 млн.долларов.При всем этом сумма фрахта авиасудов составляет 20-30
млн.долларов.Так как самолеты у завода, в главном, свои, то большая часть средств
просто расхищается.Положение с недочетом
девайсов всецело прогнозируема, но
аварийный фрахт повторяется пару раз
в год.
В 1994г. работник технической руководства
завода Родионов В.В. составил коньюктурную
справку, провел переговоры с
представителями фирм
покрышек и остановив выбор на организации Goodyear по
аспекту стоимость/качество, заключил с ней
договор на поставку заводу из Бельгии 1 млн.
покрышек по стоимости 19долл/шт. При всем этом средства
снимались с завода инкассо.Через месяц,
после того как часть средств была с завода
снята, компания уведомила Родионова о
расторжении договора в связи с
заключением нового ,уже через
представителя коммерческой руководства
Васильчука, которому Каданников разрешил
заключить новый договор с той же компанией на
поставку уже 1млн.200тыс.шт таковых-же покрышек,
но по стоимости 19,5долл. за штуку.
- Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
- Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.
