Справка в отношении руководителя банка "Империал"
Оригинал
этого материала
© Из "Информационные базы СБ Группы "Мост",
1998
Общие сведения:
Родионов Сергей Сергеевич,
руководитель банка "Империал", владелец
компаний "Независимая финансовая
компания" и "ИБГ", глава
Правления "Ист-Вест Юнайтед Банк С.А."
(Люксембург), в декабре 1996 года включен в
состав совета при кабинете министров России по
вопросам банковской работе. В 1994
на Родионова было совершено два
покушения: 11.07.94г. во дворе дома
сторожи Родионова обнаружили мину
направленного деяния, а по прошествии двух недель во дворе дома Родионова был
найден гранотомет нацеленный на дом
в каком тот живёт.
Жена: Лощанова Светлана,
руководитель АКБ "Славянский".
В марте 1997 года против нее было
открыто уголовно-процессуальное производство по факту
причинения имущественного вреда
люксембургской организации Diffusion Finance S.A.R.L.
Потом дело было закончено и направлено
на доп проверку.
Отец: Родионов Сергей Петрович, вице
президент АКБ "Империал".
Недвижимость:
В 1993-м Сергею Родионову
понравился домик в Люксембурге.
Привлекательная такая вилла по адресу Nicoias
Marque, 15, в какой не постыдно повстречать
старость. Прежний обладатель дома,
пакистанец Акрам, и его жена,
англичанка Брунвин, оценили свою
собственность со всеми расходами на
оформление всего 1,3 миллиона долларов.
Служебная деятельность:
Родионов Сергей Сергеевич,
зам. Главу Совета, президент АБ
"Империал" с 1996 года. Глава
Правления "Ист-Вест Юнайтед Банк С.А."
(Люксембург) с 1992 года.
Предыдущиие места работы: 1988-1989 гг. —
заведующий отделом НИИ банков Государственного банка
Советский Союз; 1990-1991 гг. — нач. управления, нач.
Главного управления, зам. Руководителя Центрального банка Россия;
Глава Правления АБ "Империал"
с 1992 по 1996 года. — Родионов Сергей
Сергеевич, Президент с 1996 года.
Глава Правления с 1992 по 1996 год. И.о.
президента Diners Cleb Russia. Глава
Правления Ист-Вест Юнайтед Банк (Люксембург)
с 1992 года. В декабре 1996 года включен в
состав совета при кабинете министров России по
вопросам банковской работе. Член
Совета Руководителей Пушкинского
городского АКБ.
Прошлые места работы: 1988-1989 гг. —
заведующий отделом НИИ банков Государственного банка
Советский Союз; 1990-1991 гг. — руководитель правления,
руководитель Главного управления, заместитель
Руководителя Центрального банка Россия. Доля в уставном
фонде АБ "Империал" — 0,43 % (на 1996 год).
Возглавляет "Империал" Сергей
Родионов, не считая всего остального, владелец
компаний "Независимая финансовая
компания" и ИБГ. В числе его замов Сергей Илюхин и Игорь
Михайлов. Им принадлежат подобные
коммерческие структуры, как ИЧП "Эллипс"
и ИЧП "Игорь". 29 сентября 1994 года на
счета вышеуказанных компаний Сергей
Родионова ИБГ и "Независимая
финансовая компания" — зачисляется 4 446
952 и 10 185 349 долларов. тогда же
суровые средства обрушиваются на
организации: ИЧП "Элипс" и ИЧП "Игорь".
Они получают каждое по 6 183 870 долларов.
Эти средства перечислены со специального
вкладывательного счета "Российской
генеральной нефтедобывающей организации",
дальновидно открытого
Министерством горючего и энергетики,
судя в соответствии с документами, для сибиряков. Все 27
экономных миллионов, уже разбитых на
верно сверенные толики перекочевывают 29
сентября из "Империала" в АКБ "Славянский"
для покупки акций этого банка.
Гендиректор РГНК г-н Камков
заключает с каждым из вышеуказанных лиц
контракт: дескать, прошу приобрести пакет
акций "Славянского" за счет средств
компании. И даже выплачивает за этого
вознаграждения. Например, г-н Илюхин
получил за труды аж 100 тыс.руб.
АКБ "Славянский" возглавляет
легитимная жена Сергея Родионова
Светлана Лощатова, так что, на самом деле, он
является чисто семейным предприятием.
Прямые долларовые расчеты меж
российскими организациями
запрещаются. В итоге, тюменские
нефтяники остались с носом, РГНК — с
картонными акциями, а банк "Славянский",
то есть г-н Родионов и компания, с 27 млн.
живых долларов на собственных счетах. В январе
1994 года заместители Сергея Родионова
Илюхин и Михайлов задумали приобрести
акции родного "Империала".
Они обратились за ссудой в банк "Российский
кредит", попросили по 5 миллионов
долларов каждый. Управление "Российского
займа" отозвалось на просьбу. 27
января 1994 года оно заключило контракт с
ИЧП "Элипс" N 074/282. В соответствии с данному
документу, кредитор предоставил Сергею
Илюхину требуемую сумму сроком на два года
— до 1 февраля 1996 года. Взамен же заемщик
вручил банку срочное обязательство и
гарантийное письмо… собственного же АБ "Империал".
Кредит Илюхину, согласно третьему
пункту контракта, предоставили… без
процентов — 5 млн. долларов на два года.
Пункт 8.2, гласящий, что "Российский
кредит" "вправе в однобоком
порядке изменять процентную ставку за
использование кредитом", был вычеркнут
из соглашения, о чем и удостоверяю
личные подписи Илюхина и руководителя РК. Далее, личное
личное предприятие "Эллипс"
в лице Илюхина, с одной стороны, и АБ "Империал"
в лице Родионова заключили 1 февраля 1994
года контракт N А-10/02994. В соответствии с ему, "Эллипс"
заполучил 880 акций банка, перечислив 340
млн. рублей на счет N 4161971, также 5
миллионов долларов на накопительный
денежный счет N 07600910, открытый у торговца,
другими словами "Империала".
Назначение платежа — взнос в уставный
фонд. Такую же операцию сделал и
Игорь Михайлов. Нужно считать, что оба
империальских заместителя председателя уже успели
получить и значимые доходы от ценных бумаг, которые набежали на их вложенные в дело
миллионы позже заработанных долларов. /МК
18.06.95/
Банк "Империал" перечислил в
избирательный фонд Б.Н. Ельцина 280 млн.
рублей. /Д N 23 июнь 1996/
В редакции "Профиля" оказалась
копия указания президента "О
поощрении активных участвующих
организации и проведения избирательной гонке…". В тексте документа — 63 человека,
которым Ельцин заявляет личную
благодарность. В "Империале"
благодарность получили Сергей Родионов
и Александр Скворцов. /Профиль N 8
сентябрь 1996/
Компании "ИБГ и "НФК" принадлежат
руководителю банка "Империал" Сергею
Родионову. "Эллипс" — его
заместителю Сергею Илюхину.
"Игорь" — второму вице-руководителю банка Игорю Михайлову… К данному можно
только добавить, что, по неким
сведениям, "поделенные" на 4
части 20 7 миллионов "нефтяных"
долларов позднее были израсходованы на
приобретение акций банка "Славянский".
Банк, возглавляющ?? Светлана
Лощатова. Она же, по совместительству,
супруга Сергея Родионова… Выделение денежных средств
чужие кошельки и добиваться "делиться"
с страной. В 1993-м Сергею Родионову
понравился домик в Люксембурге.
Привлекательная такая вилла по адресу Nicoias
Marque, 15, в какой не постыдно повстречать
старость. Прежний обладатель дома,
пакистанец Акрам, и его жена,
англичанка Брунвин, оценили свою
собственность со всеми расходами на
оформление всего 1,3 миллиона долларов.
В официальном порядке дом покупакет компания "Kershaw
Ventures Limited", зарегистрированная 5
апреля 1993 года в Нассау. При всем этом была
выпущена всего одна (!) акция этой
компании, которая располагается в
доверительном управлении у иной
интернациональной компании — "Frere Cholmeley Trustees
Limited".
А в "FCTL" хранится письмо за подписью
Сергея Родионова, в каком особо
оговаривается, что единственная акция
"Kershaw Ventures Limited" располагается во
владении банкира на всю жизнь. В случае
погибели Родионова акция отходит супруге —
Светлане Лощатовой. В случае погибели
Лощатовой ее получат их дети. И т.д..
Трудно? Однако схожая цепочка
отношений просто дозволяет
уходить из-под надзирающего
муниципального ока… 12 октября 1993 года
"Kershaw Ventures Limited" и г-н Акрам оформили
контракт купли-реализации.
Сделка прошла официальную регистрацию —
через местного нотариуса Марка Элтера —
и вступила в легитимную силу. После этого г-н
Родионов с незапятанной душой взял в аренду у
своей компании люксембургскую виллу
сроком на пару лет. Арендная плата
была назначена чисто символическая… Во
"глобальной истории" банка "Империал"
было еще много чего любопытного.
Некоторая тема — как формировался
уставный капитал банка и как
заместители Родионова Илюхин и Михайлов
находили средства для внесения собственной толики.
Некоторая — как после кризиса кредитно-финансовой отрасли зашатался "Славянский" и
Родионов, спасая репутацию банка собственной
супруги, на публике взял его обязанности на
себя — т.е. на "Империал". А позднее
не согласился от них. /МК 26.10.96/
Руководитель банка "Империал" Сергей
Родионов включен в состав совета при
кабинете министров России по вопросам банковской
работе. /ЪD 26.12.96/ его и желали уничтожить.
Во время арбитражного разбирательства
на руководителя банка "Империал"
Сергея Родионова было совершено два
покушения. 11 июля 1994 года у подъезда дома,
где жил банкир, его сторожи обнаружили мину
направленного деяния, которая была начинена 1 кг
тротила. Ее нейтрализовали. По прошествии двух недель в парке, который находится напротив
дома Родионова, школьники обнаружили
заряженный гранатомет РПГ-26. Он стоял на
вбитых в землю уголках и был ориентирован
на этот же подъезд. К его спусковому
крючку была подвешена гантель, а к ней
привязана двадцатиметровая веревка
ведущая вглубь парка. Гранатомет
стрелял даже при легком натяжении
веревки. Сергей Родионов тогда
говорил, что Новиков через
посредников будто бы ни один раз ему грозил.
Предпосылкой их конфликтной ситуации банкир считал
историю с вэбовками. Арбитражный суд
закончился в конце лета 1994 года. "Империал"
проиграл. /ЪD 20.02.97/
25 февраля святейший патриарх Столичный
и Всея Руси Алексий II отмечал день
ангела. Редчайшую греческую икону первой
половины 19 века "Богоматерь
Андрониковская", долгие и длительные годы
хранившуюся в личной коллекции,
подарил патриарху Сергей Родионов,
руководитель банка "Империал".
Такие иконы оцениваются на западных
торгах приблизительно в $10 000. Впрочем, "Империал",
участник программы "Сохранение
православных святынь", уже передал
храма около 30 икон. /Профиль N 9
март 1997/
Работники ОЭП Юго-Восточного окрестность
инспектируют деятельность банка "Славянский"
и его управляющего Светланы Лощатовой. В
марте 1997 года против нее было открыто уголовно-процессуальное производство по факту причинения
имущественного вреда люксембургской
организации Diffusion Finance S.A.R.L. Потом дело было
закончено и направлено на
доп проверку… Летом 1995 года
люксембургская компания Diffusion Finance S.A.R.L.
решила расположить $2 млн. в одной из
финансовых организаций России. Вырученные средства
управляющий компании Владимир
Виноградов планировал вложить в
реконструкцию жилого дома в столице России (по
коллективному проекту со руководством столицы часть этого дома потом обязана
была быть продана, а часть —
предоставлена в качестве жилища преподавателям).
Средства глава инофирмы решил положить в
банк "Славянский". Данный банк ему
посоветовал старый знакомый,
руководитель банка "Империал" Сергей
Родионов, с которым они вместе трудились в люксембургском East-West United Bank (при этом
Родионов до настоящего времени считается его
президентом).
Выбор Родионова был очевиден:
Руководителем "Славянского"
является его супруга Светлана Лощатова.
Правда в самом "Славянском" такие сведения не подтвердили. "Родионов
ничего никому не советалов и вместе с
Виноградным в East-West United Bank никогда не
работал", — сообщил 1-ый зам руководителя правления банка Сергей
Патрикеев. Обменявшись телексами со "Славянским",
инофирма расположила там свои средства на 15
дней под пятнадцать процентов годовых. Но по истечении
срока "Славянский" средства партнеру
не возвратил. Началась переписка. Банк
рассказывал, что на межбанковском рынке
разразился кризис (это был как раз
август 1995 года). "Славянский"
попал в тяжелом финансовом положении,
а "Империал" взялся ему оказывать помощь.
Была разработана схема вексельного
переоформления долгов "Славянского",
который, к слову, продал "Империалу"
более ликвидную часть собственного
кредитного ранца. (Цена этой
сделки, по данным торговца, составила $20
млн.). Как объяснили юрисконсульты компании "ЮСТУС", которая представляет в Российской Федерации интересы Diffusion,
этой компании также давали векселя
"Славянского". Однако скоро "Империал",
согласно мнению юристконсультов, сказал, что не
располагает средствами для уплаты задолженности. В конечном итоге начались разбирательства в суде, в процессе который юристконсультам Diffusion получилось даже
на некое время наложить арест на
счета "Славянского" в остальных банках.
Сразу с судебными
разбирательствами управление Diffusion,
считая себя одураченным, обратилось в
следственное управление ГВД города Москва с
заявлением об открытии уголовного производства в отношении руководителя
"Славянского" Светланы Лощатовой
по факту причинения имущественного
вреда инофирме. Как обозначено в обращении
управление "Славянского"
совершило в 1995 году заранее убыточную
сделку, продав "Империалу" более
ликвидную часть собственного кредитного
ранца по заниженной цены. Поэтому, как подчеркивалось в обращении,
были ущемлены интересы Diffusion. 13 марта 1997
года было открыто уголовно-процессуальное производство по
ст. 165 ч. 3 и 177 УК Россия ("Причинение
имущественного вреда методом обмана либо
злоупотребления доверием" и "Злостое
уклонение от погашения кредиторской
задолженности"). Однако в этот же день
прокуратура города Москва постановление о
возбуждении дела отменила. Прокуроры
приняли решение, что достаточных оснований для
решения об открытии уголовного производства у
представителей следственных органов нет. В конечном итоге материалы дела
были направлены для дополнительной
проверки в ОЭП Юго-Восточного окрестность
города Москва. На данный момент представители Diffusion
располагают исполнительным листом
арбитражного суда города Москва о взыскании со
"Славянского" $2,1 млн. Часть этих
средств — $500 тыс. уже переведена на счета
инофирмы. Кроме того, как сообщил 1-ый
зам руководителя правления "Славянского"
Сергей Патрикеев, конфликт совсем
закончен: остальная часть долга была
перечислена по некоторой схеме, устроивш?? Владимира Виноградова.
(Согласно некоторых сведений, это векселя
ОНЭКСИМбанка). При этом Светлана
Лощатова сказала журналисту "ЪD",
что ничего не знает об уголовном деле и
никаких бумаг из органов охраны правопорядка в банк не поступало. В принципе, согласно ее убеждению, продажа "Славянским" в 1995
году ликвидной части собственного ранца —
полностью легитимная сделка, что было
потом доказано не одной
аудиторской проверкой. Сделка же была
нужна, чтоб однако бы отчасти
вернуть ликвидность банка. После чего "Славянский" сумел
расплатиться, по данным Лощатовой, со
почти всеми клиентами. Что все-таки касается
сделки с Diffusion, то она совершалась в
отсутствие руководителя и без
ее ведома. Вообщем, законность этой
сделки подтвердили юрисконсульты банка. Как сообщила руководитель, "Славянский"
никогда не отказывался от собственных
обязанностей перед Diffusion и ни один раз
высказывал предложение заключить мировое соглашение
"банк в текущее время располагается в
довольно неплохом состоянии". Вроде бы
то ни было, можно полагать, что эта
история не завершена. Как сообщила
управляющий компании "ЮСТУС" Марина
Крылова, в "Славянском" обязана быть
проведена инспекционная проверка
работниками ГУ ЦБ Россия по городу Москва. (В самом
"Славянском", но, заявляют, что эта проверка уже окончена). По
данным Крыловой, она будет осуществлена
также и в связи с жалобами "ЮСТУС"
на работу "Славянского" и
документами, которые были направлены в ЦБ Рф
ОЭП Юго-Восточного окрестность. В текущее время эта организация ведет активную
проверку материалов уголовного дела, и
оно быть может восстановлено. /ЪD 28.05.97/
Ведали люди из совсем различных
империаловских структур. В высшее
управление банка "Империал"
входят два Сергея Родионова.
Руководителя зовут Сергей
Сергеевич, а заместителя президента Сергей
Петрович. Заместитель, говорят, не
делил любви сына к "Курьеру" с
самого начала. Созвали заседание с
участием Григорьева и курирующего средства массовой информации
вице-руководителя банка Александра
Скворцова. Г-н Григорьев возлагал надежды
подписать у Сергея Сергеевича ведомость
по заработной плате за май и побеседовать о видах
на журнал. Сергей Сергеевич подписал
ведомость, но при всем этом поставил жирный
крест на всем предстоящем финансировании
газеты/журнала "Курьер"… Заместитель президента
"Империала" Александр Скворцов
сообщил по телефону журналисту
журнал "Средства", что никакую газету
"Курьер" банк "Империал"
никогда и не думал издавать,
выделение денежных средств не открывал и не
закрывал. /Д N 28 23.07.97/
- Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
- Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.
