Как вещдоки на миллионы долларов, евро и рублей застряли в ЦБ
Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске, как стало известно “Ъ”, отказал в иске двум жителям Дагестана, потребовавшим от следствия вернуть принадлежащие им миллионные суммы в рублях и валюте. Они были изъяты в 2013 году как вещественные доказательства после задержания руководителей ЧОО «Карат-1». Братья Магомедрасул и Магомед Каратовы занимались перевозкой наличных средств из Махачкалы в Москву и были заподозрены в участии в организованном преступном сообществе.
Уже предварительное расследование показало, что часть денег, которая принадлежала Магомедрасулу Магомедову и Ибрагиму Магомедалиеву, не была предметом незаконных банковских операций. Однако следствие и Центробанк отказались возвращать миллионы, сославшись на утерю именной сохранной расписки. “Ъ” узнал подробности дела.
История с потерянными миллионами началась весной 2013 года. Уроженцы села Уллуая Левашинского района Дагестана, жители махачкалинского поселка Семендер Магомедрасул Магомедов и Ибрагим Магомедалиев заключили с ЧОО «Карат-1» договор на перевоз денежных средств в Москву. Охранники «Карата» обеспечили доставку ценного груза в российскую столицу, однако сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ изъяли его в грузовом терминале аэропорта Внуково, заподозрив его криминальное происхождение.
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, было возбуждено еще в мае 2012 года. Его фигурантами стали должностные лица филиала «Южный» московского Рекорбанка. Именно в ходе оперативно-разыскного сопровождения этого дела силовики и провели операцию в аэропорту.
В отношении Магомедрасула Каратова было возбуждено уголовное дело по той же ст. 172 УК РФ, а 17 апреля изъятые у сотрудников «Карата» суммы были признаны вещественными доказательствами по нескольким делам и переданы в головное хранилище Центрального хранилища Банка России.
После сдачи на хранение 14 упаковок, в которых было почти 247 млн руб., более $10,7 млн и около €1,5 млн, сотрудники ГУЭБиПК МВД России получили именную сохранную расписку.
Уже в 2016 году, в ходе предварительного расследования, следователи МВД установили, что принадлежащие двум бизнесменам деньги не являются предметом преступления — они были перевезены в Москву для передачи их близким родственникам владельцев и предназначались для совершения коммерческих сделок в столице России и Московской области.
Однако получить деньги обратно оказалось для махачкалинских бизнесменов невыполнимой задачей.
Сначала, в декабре 2016-го, вернуть их владельцам отказалось республиканское управление Следственного комитета России (СКР), в производстве которого находилось дело. Несмотря на решение Советского районного суда Махачкалы, принятое в пользу истцов, СКР долго не исполнял его.
Затем, в июне 2017 года, вернуть деньги отказался уже заместитель начальника следственной части следственного управления МВД РФ по Дагестану, куда было передано расследование.
По результатам крупной спецоперации во Внуково исчезли миллионы долларов, евро и рублей
Фото: Пресс-служба МВД РФ / ТАСС
Оба решения были признаны судами незаконными, однако полномочиями по возврату вещдоков, указали судьи, обладают не суды, а органы предварительного следствия.
В декабре 2018 года в МВД решили прекратить уголовное дело, в рамках которого решался вопрос о судьбе этой части денег, и вернуть их законным владельцам. И тогда выяснилось, что в МВД утеряли сохранную расписку, единую на всю партию из 14 упаковок, без которой выдача денег невозможна. Сотрудники ГУЭБиПК МВД России просто не передали ее следствию.
Директор департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Александр Лахтиков сообщил в феврале 2019-го заместителю начальника СУ МВД по Дагестану, что упаковки с деньгами были переданы в головное хранилище без вскрытия, пересчета и взвешивания, поэтому определить рублевую оценку сданных ценностей не представляется возможным, выдача упаковок по частям не допускается, а для выдачи ценностей в полном объеме нужна именная сохранная расписка.
Видя безрезультатность затянувшейся переписки между СКР, МВД и ЦБ, владельцы денег обратились напрямую к президенту России. Их обращение было перенаправлено в МВД, которое отреагировало молчанием.
Лишь в июле прошлого года оригинал расписки нашелся в материалах уголовного дела, о чем начальник следственного управления республиканского МВД известил первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову, попросив организовать выдачу вещдоков.
Госпожа Скоробогатова ответила, что банк решил прежде запросить мнение по этому вопросу МВД РФ и Генпрокуратуры России.
Этот факт выяснился уже на процессе в Кировском суде Махачкалы, который частично удовлетворил исковые требования господ Магомедова и Магомедалиева. Согласно решению суда, сотрудники Следственного управления МВД РФ по Дагестану должны были обратиться в ЦБ с ходатайством о выдаче двух упаковок вещдоков из 14, сданных на хранение.
Центробанк был обязан выдать их вне зависимости от предъявления сохранной расписки, а следствие — возвратить деньги истцам: Ибрагиму Магомедалиеву — $3,83 млн и 1,95 млн руб., а Магомедрасулу Магомедову — €1,5 млн.
Однако судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого суда отменила решение Кировского суда и новым решением по делу в удовлетворении исковых требований господ Магомедова и Магомедалиева отказала.
А их кассационную жалобу отклонила судебная коллегия по гражданским делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции под председательством Заура Ошхунова.
Как сообщал “Ъ”, организаторы незаконных финансовых операций, уголовное дело которых было раскрыто после громкой операции в аэропорту, получили длительные сроки еще в июне 2018 года. Дело в отношении братьев Каратовых расследуется до сих пор.
В свою очередь, расследование в отношении должностных лиц Рекорбанка, по которому зависшие в банке суммы числились вещдоками, прекращалось несколько раз, постановления об этом отменялись по разным причинам, в последний раз оно было прекращено в ноябре 2019 года.
- Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
- Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.
Расписка не высвобождает от ответственности
Как вещдоки на миллионы долларов, евро и рублей застряли в ЦБ
5-ый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске, как стало понятно ИД Коммерсант, отказал в иске двум жителям Республики Дагестан, которые потребовали от следствия возвратить принадлежащие им миллионные суммы в рублях и валюте. Они были изъяты в 2013 году как вещественные подтверждения после задержания управляющих ЧОО «Карат-1». Братья Магомедрасул и Магомед Каратовы занимались транспортировкой наличных средств из Махачкалы в Москву и были заподозрены в участии в организованном организованной преступной группе.
Уже предварительное расследование продемонстрировало, что часть средств, принадлежавш?? Магомедрасулу Магомедову и Ибрагиму Магомедалиеву, не была предметом нелегальных банковских операций. Но следствие и Центральный банк отказались возвращать миллионы, указав на утерю именной сохранной расписки. ИД Коммерсант вызнал детали дела.
История с потерянными миллионами началась весной 2013 года. Уроженцы села Уллуая Левашинского района Республики Дагестан, жители махачкалинского поселка Семендер Магомедрасул Магомедов и Ибрагим Магомедалиев заключили с ЧОО «Карат-1» контракт на перевоз денег в Москву. Сторожи «Карата» обеспечили доставку ценного груза в российскую столицу, но работники ГУЭБиПК МВД Россия изъяли его в грузовом терминале аэродрома Внуково, заподозрив его преступное происхождение.
Уголовное дело о нелегальной банковской работе, связанной с извлечением дохода в особо большом размере, было возбуждено еще в мае 2012 года. Его фигурантами стали должностные лица филиала «Южный» столичного Рекорбанка. Конкретно в процессе оперативно-разыскного сопровождения этого дела сотрудники правоохранительных органов и провели операцию в аэропорту.
В отношении Магомедрасула Каратова было открыто уголовно-процессуальное производство по той же ст. 172 УК Россия, а 17 апреля изъятые у служащих «Карата» суммы были признаны вещдоками по нескольким делам и переданы в головное хранилище Центрального хранилища Центробанка РФ.
После сдачи на хранение 14 упаковок, в которых было практически 247 млн руб., больше $10,7 млн и около €1,5 млн, работники ГУЭБиПК МВД Рф получили именную сохранную расписку.
Уже в 2016 году, в процессе проведенного расследования, сотрудники следственных органов МВД выяснили, что принадлежащие двум предпринимателям средства не являются предметом преступного деяния — они были перемещены в Москву для передачи их близким родным хозяев и были предназначены для совершения коммерческих соглашений в Москве и Московской области.
Но получить средства назад оказалось для махачкалинских предпринимателей неосуществимой задачей.
Поначалу, в декабре 2016-го, возвратить их обладателям отказалось республиканское управление СКР, в производстве которого находилось дело. Невзирая на решение Советского районного суда Махачкалы, которое было принято в пользу заявителей, СКР длительно не исполнял его.
Потом, в июне 2017 года, возвратить средства не согласился уже заместитель руководителя процессуальной части процессуального управления МВД Россия по Республике Дагестан, куда было передано расследование.
По итогам большой специальной операции во Внуково пропали миллионы долларов, евро и рублей
Фото: Пресс-центр МВД Россия / СМИ
Оба решения были признаны судами нелегальными, но возможностями по возврату вещдоков, указали судьи, владеют не суды, а органы подготовительного следствия.
В декабре 2018 года в МВД решили закончить уголовное дело, в рамках которого решался вопрос о судьбе этой части средств, и возвратить их легитимным обладателям. Тогда и было установлено, что в МВД утеряли сохранную расписку, единую на всю партию из 14 упаковок, без которой выдача средств невозможна. Работники ГУЭБиПК МВД Рф просто не передали её следствию.
Руководитель подразделения наличного валютного обращения ЦБ Россия Александр Лахтиков сказал в феврале 2019-го заместителю руководителя СУ МВД по Республике Дагестан, что упаковки с средствами были переданы в головное хранилище без вскрытия, повторного подсчета и взвешивания, потому найти рублевую оценку сданных ценностей не представляется вероятным, выдача упаковок по частям не допускается, а для выдачи ценностей в полноценном размере необходима именная сохранная расписка.
Видя безрезультатность затянувшейся сообщений меж СКР, МВД и ЦБ, обладатели средств обратились впрямую к главе Российской Федерации. Их обращение было перенаправлено в МВД, отреагировавшее молчанием.
Только в июле прошедшего года оригинал расписки нашелся в материалах уголовного дела, о чем руководитель процессуального управления республиканского МВД известил первого заместителя председателя ЦБ Ольгу Скоробогатову, попросив организовать выдачу вещдоков.
Госпожа Скоробогатова сообщила, что банк решил до этого запросить мнение по данной теме МВД Россия и Генеральной прокуратуры Рф.
Данный факт выяснился уже на процессе в Кировском суде Махачкалы, который отчасти удовлетворил исковые требования господ Магомедова и Магомедалиева. В соответствии с судебному вердикту, работники Процессуального управления МВД Россия по Республике Дагестан должны были обратиться в ЦБ с обращением о выдаче 2-ух упаковок вещдоков из 14, сданных на хранение.
Центральный банк был должен выдать их не зависимо от предъявления сохранной расписки, а следствие — вернуть средства истцам: Ибрагиму Магомедалиеву — $3,83 млн и 1,95 млн руб., а Магомедрасулу Магомедову — €1,5 млн.
Но судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого суда отменила решение Кировского суда и новым решением по делу в предмете иска господ Магомедова и Магомедалиева отказала.
А их апелляционную обращение отклонила судебная коллегия по гражданским делам 5-ого кассационного суда общей юрисдикции под руководством Заура Ошхунова.
Как докладывал ИД Коммерсант, устроители нелегальных денежных операций, уголовное дело которых было раскрыто после звучной операции в аэропорту, получили долгие сроки еще в июне 2018 года. Дело в отношении братьев Каратовых расследуется до настоящего времени.
При этом, расследование в отношении руководящих лиц Рекорбанка, в соответствии с которым зависшие в банке суммы считались вещдоками, прекращалось пару раз, постановления об этом отменялись по различным причинам, в последний раз оно было закончено в ноябре 2019 года.
