Завершить процесс без участия руководства госкомпании вряд ли будет возможно, и дело здесь не только в огромной сумме ущерба – 3,5 млрд рублей. Адвокаты Валерия Израйлита, по данным СМИ, ходатайствовали о допросе президента и двух вице-президентов «Транснефти» ещё на этапе следствия. Теперь, если верить источникам, господину Токареву направили повестку. В случае неявки ему может грозить принудительный привод в суд.
Во вторник, 11 октября, в Смольнинском районном суде Петербурга назначено очередное заседание по делу Валерия Израйлита, совладельца и председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга». Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и выводе средств за границу по подложным документам. Материалы уголовного дела заняли больше 130 томов. Суд приступил к его рассмотрению в сентябре 2019 года. С тех пор заседания неоднократно откладывались, в том числе из-за неявки свидетелей. Ключевой из них – президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.
В обвинительном заключении по делу Израйлита написано, что не позднее декабря 2009 года он договорился с неустановленными лицами из числа руководства «Транснефти» о заключении контракта на строительство нефтебазы в порту Усть-Луга. «Вот по этим обстоятельствам и будут вопросы», – заявила ранее журналистам адвокат Виктория Бурковская.
Все всё знали?
Для понимания масштабов дела, которое рассматривает Смольнинский районный суд, расскажем краткую предысторию событий. Порт Усть-Луга – второй по мощности в стране (после Новороссийска), это – наши крупнейшие морские ворота на Балтике. Проектная мощность порта – 180 млн тонн грузов в год. Строить его в Ленинградской области начали ещё в начале 1990-х, когда Эстония, Латвия и Литва стали независимыми государствами и вопрос о перевалке грузов на российской зазвучал весьма громко.
В начале 2010-х в порту построили нефтебазу «Транснефти», которая стала частью Балтийской трубопроводной системы-2 (БТС-2). Эта система, подключенная к нефтепроводу «Дружба», была призвана снизить риски транзита нефти через другие страны. В частности, БТС-2 дала России возможность отказаться от использования нефтепровода «Одесса – Броды».
Так вот, заказчиком строительства нефтебазы стала дочка госкомпании, подписавшая контракт с оператором порта ОАО «Компания Усть-Луга». Цена вопроса – 16,3 млрд рублей. Генеральным подрядчиком стало подконтрольное Валерию Израйлиту ОАО «УЛПИК» (ныне ликвидировано). Дальше выяснилось, что для строительства объекта по ценам, завышенным чуть ли не на 30%, закупали бывшие в употреблении трубы, а «разницу» выводили за границу через цепочку фирм-прокладок.
По версии следствия, Израйлит похитил таким образом более 200 млн рублей. Ущерб от его действий, с учётом вероятных расходов на замену некондиционных труб в порту, может достигать 3,5 млрд рублей. Могло ли всё это происходить без ведома для заказчика?
Защита бизнесмена строится на том, что руководство «Транснефти» не просто знало о «схеме» с трубами, но и якобы было её главным бенефициаром.
По данным наших коллег из «Независимой газеты», госкомпания под руководством Николая Токарева самостоятельно определяла перечень поставщиков и подрядчиков для строительства нефтебазы в Усть-Луге. В частности, работы по монтажу трубопровода выполняло предприятие «Коксохиммонтаж» («КХМ»), с которым «Транснефть» неоднократно сотрудничала ранее. Трубы сомнительного качества подрядчик закупал у своего поставщика – ООО «Промышленные технологии». Технический надзор за ним осуществляла компания «Диаскан» – дочерняя структура «Транснефти». Если так, то получается, что государственная трубопроводная монополия могла контролировать качество труб на каждом этапе – от производства до укладки в траншею.
Какую роль во всём этом сыграли компании Валерия Израйлита? В 2016 году, в рамках очередной амнистии капитала совладелец порта Усть-Луга подал в России спецдекларацию о контролируемых иностранных компаниях и зарубежных счетах. Судя по объёму документа, – 15 страниц – он мог иметь отношение к внушительной сети офшорных фирм. Зарегистрированная в Люксембурге «Интернейшнл Маркетинг Инвестментс С.А.», по всей видимости, была лишь одной из многих. По состоянию на декабрь 2015 года этой компании принадлежало 25% того самого ОАО «УЛПИК». Через неё, впрочем, могла пройти лишь часть денег, похищенных при строительстве нефтебазы.
«Собирал деньги, чтобы вернуть заказчику»
Проследив цепочку поставки некачественных труб на стройку в Усть-Луге, нельзя не задаться вопросом о владельцах ООО «Промышленные технологии». По информации журнала «Форбс», предприятием владела бизнесвумен Лариса Закаревская, а фактически все дела вёл её супруг Павел Закаревский. В 2014 году Закаревский вместе со своим помощником, гражданином Украины Василием Нестеренко предстал перед судом по обвинению в мошенничестве с трубами на других объектах.
В ходе расследования того дела Нестеренко дал показания, что средства, предназначенные для строительства нефтебазы «Транснефти» обналичивались его шефом, который затем передавал деньги Владимиру Алфимову, гендиректору ООО «Мегатрейд» (ещё один поставщик материалов на объекты в Усть-Луге). Затем Алфимов относил деньги заместителю гендиректора по экономике и финансам «УЛПИК» Наталье Беляковой, а та якобы передавала их Израйлиту — он, по показаниям Нестеренко, собирал деньги, чтобы вернуть в «Транснефть». Если всё было именно так, то в деле Валерия Израйлита, похоже, не прозвучал ответ на главный вопрос: кто был получателем этих денег в государственной трубопроводной монополии?
«Наша Версия» регулярно пишет о проблемах, которые то и дело возникают вокруг подрядчиков и дочерних структур ПАО «Транснефть». Взять хотя бы крупную аварию на экспортном нефтепроводе «Дружба» в 2019 году. Из-за загрязнения нефтепровода хлорорганикой транзит российской нефти в Европу был остановлен на несколько недель. Только по предварительным оценкам, сумма ущерба от этого ЧП составляла 300-500 млн долларов. Николай Токарев тогда заявил, что некачественную нефть в трубу сливало частное предприятие в Самарской области. Однако следствие усмотрело в этой истории вину сотрудников КРУ АО «Транснефть-Дружба». Рабочие и диспетчеры вряд ли действовали по собственной инициативе, но дальше них дело не пошло. Но вернёмся к делам портовым…
Напрямую и через дочерние компании «Транснефть» владеет 62% акций Новороссийского морского торгового порта, генеральным директором которого является бывший руководитель ООО «Транснефть-Сервис» Сергей Киреев. Ещё в конце 2000-х эта фирма получила от материнской компании многомиллиардный кредит на строительство флота для государственного спецнефтепорта Козьмино. Однако деньги, по-видимому, решили осваивать не напрямую, а через цепочку кипрских и панамских офшоров – компаний Kirgan Holding и Maris Shipping. Флот в составе четырёх буксиров обошёлся ООО «Транснефть-Сервис» примерно в 40 млн долларов, в то время как рыночная стоимость флота, по данным из открытых источников, могла оказаться на 30–40% меньше.
С учётом приведенного выше, скандал с поставкой некачественных труб для нефтебазы в Усть-Луге выглядит лишь одним звеном длинной цепочки событий, которая не может не вызывать серьёзных вопросов к президенту «Транснефти» Николаю Токареву. И не только к нему, если принять во внимание слухи о, по сути, безграничных полномочиях вице-президента компании Ларисы Каланда. Влияние последней в российских юридических кругах трудно переоценить, и потому вызов господина Токарева в Смольнинский районный суд Петербурга можно будет считать реальным свидетельством независимости российской судебной системы.
Кстати
Дочь Николая Токарева Майя и дочь Ларисы Каланда Алина засветились в громких скандалах с иностранной недвижимостью. В 2012 году Алина Каланда и Рашид Шарипов (ещё один вице-президент «Транснефти» и родственник Ларисы Каланда) оказались учредителями фирмы Les Arcades, владевшей двумя роскошными виллами в регионе Ванс на Лазурном берегу. Стоимость каждой виллы оценивалась в 30-50 млн евро. Майя Токарева (Болотова) в 2014 году стала гражданской Кипра. Её бывший муж Андрей Болотов через иностранные юрисдикции стал бенефициаром нескольких фирм, которые являются подрядчиками «Транснефти». За несколько лет эти компании получили от неё (читай – от государства!) контракты на миллиарды рублей. Быть может и Валерий Израйлит выводил деньги куда-то в том же направлении?
- Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
- Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделе О САЙТЕ.
Президента «Транснефти» чрезвычайно ожидают в суде
Окончить процесс без участия управления госкорпорации навряд ли будет может быть, и дело тут не только в большой сумме вреда – 3,5 миллиардов рублей. Юристы Валерия Израйлита, по имеющимся у средств массовой информации сведениям, ходатайствовали о допросе президента и 2-ух вице-президентов «Транснефти» ещё на шаге следствия. Сейчас, если веровать источникам, господину Токареву направили повестку. В случае неявки ему может угрожать принудительный привод в суд.
Во вторник, 11 октября, в Смольнинском районном суде Петербурга назначено еще одно совещание по делу Валерия Израйлита, соучредителя и главу совета руководителей ОАО «Компания Усть-Луга». Предпринимателя винят в мошеннических действиях в особо большом размере, легализации денежных средств и выводе средств зарубеж по фиктивным документам. Материалы уголовного дела заняли больше 130 томов. Суд начал его изучения в сентябре 2019 года. С того времени совещания не один раз откладывались, также из-за неявки очевидцев. Главный из них – президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.
В обвинительном заключении по делу Израйлита написано, что не позже декабря 2009 года он условился с неустановленными лицами из числа управления «Транснефти» о заключении договора на стройку нефтебазы в порту Усть-Луга. «Вот по этим происшествиям и будут вопросы», – заявила до этого представителям СМИ юрист Виктория Бурковская.
Все всё знали?
Для осознания размаха дела, рассматривающее Смольнинский райсуд, поведаем короткую предысторию событий. Порт Усть-Луга – 2-ой по мощности в государстве (после Новороссийска), это – наши наикрупнейшие морские ворота на Балтике. Проектная мощность порта – 180 млн тонн грузов в год. Строить его в Ленинградской области начали ещё сначала девяностых, когда Эстония, Латвия и Литовская Республика стали независимыми странами и вопрос о перевалке грузов на российской зазвучал очень звучно.
Сначала 2010-х в порту выстроили нефтебазу «Транснефти», ставш?? частью Балтийской трубопроводной системы-2 (БТС-2). Данная система, присоединенная к нефтяному трубопроводу «Дружба», была призвана понизить опасности транзита нефти через остальные государства. А именно, БТС-2 отдала Рф возможность отрешиться от использования нефтяного трубопровода «Одесса – Броды».
Итак вот, заказчиком строительства нефтебазы стала дочка госкорпорации, которая подписала договор с оператором порта ОАО «Компания Усть-Луга». Стоимость вопроса – 16,3 миллиардов рублей. Генподрядчиком стало подконтрольное Валерию Израйлиту ОАО «УЛПИК» (сейчас уничтожено). Далее было установлено, что для строительства объекта по ценам, завышенным чуть не на тридцать процентов, приобретали бывшие в употреблении трубы, а «разницу» выводили зарубеж через цепочку компаний-прокладок.
Как считают следственные органы, Израйлит похитил таким образом больше 200 миллионов рублей. Вред от его действий, с учётом возможных затрат на смену некондиционных труб в порту, может достигать 3,5 миллиардов рублей. Могло ли всё это происходить без ведома для заказчика?
Защита предпринимателя строится на том, что управление «Транснефти» не попросту понимало о «схеме» с трубами, да и будто бы было её основным выгодоприобретателем.
По данным наших коллег из «Независимой газеты», государственная организация под управлением Николая Токарева без помощи других определяла список поставщиков и подрядные организации для строительства нефтебазы в Усть-Луге. А именно, работы по монтажу трубопровода делало предприятие «Коксохиммонтаж» («КХМ»), с которым «Транснефть» не один раз сотрудничала до этого. Трубы непонятного качества подрядная организация приобретал у собственного поставщика – ООО «Промышленные технологии». Технический контроль за ним производила организация «Диаскан» – аффилированная организация «Транснефти». Если так, то выходит, что муниципальная трубопроводная монополия могла держать под контролем качество труб на каждом шаге – от производства до укладки в траншею.
Какую роль во всём этом сыграли компании Валерия Израйлита? В 2016 году, в рамках очередной амнистии капитала один из собственников порта Усть-Луга подал в Российской Федерации спецдекларацию о подконтрольных зарубежных компаниях и заграничных счетах. Судя по объёму документа, – 15 страничек – он мог иметь отношение к впечатляющей сети офшорных компаний. Зарегистрированная в Люксембурге «Интернейшнл Маркетинг Инвестментс С.А.», вероятно, была только одной из почти всех. Согласно ситуации на декабрь 2015 года этой компании принадлежало двадцать пять процентов того самого ОАО «УЛПИК». Через неё, вообщем, могла пройти только часть средств, похищенных нефтебазы.
«Собирал средства, чтоб возвратить заказчику»
Проследив цепочку поставки некачественных труб на стройку в Усть-Луге, нельзя не задаться вопросом о обладателях ООО «Промышленные технологии». По имеющимся сведениям журнала «Форбс», предприятием обладала бизнеследи Лариса Закаревская, а практически все дела вёл её муж Павел Закаревский. В 2014 году Закаревский вместе со своим ассистентом, гражданином Украины Василием Нестеренко стал перед судом по обвинению в мошеннических действиях с трубами на остальных объектах.
В процессе проведения следствия того дела Нестеренко отдал показания, что средства, созданные для строительства нефтебазы «Транснефти» обналичивались его шефом, который потом передавал средства Владимиру Алфимову, генеральному директору ООО «Мегатрейд» (ещё один поставщик материалов на объекты в Усть-Луге). Потом Алфимов относил средства заму генерального директора по экономике и финансам «УЛПИК» Наталье Беляковой, а та будто бы передавала их Израйлиту — он, по свидетельствам Нестеренко, собирал средства, чтоб возвратить в «Транснефть». Если всё было конкретно так, то в деле Валерия Израйлита, вероятно, не прозвучал ответ на основной вопрос: кто был получателем этих средств в гос трубопроводной монополии?
СМИ часто пишет о трудностях, которые то и дело появляются вокруг подрядные организации и взаимосвязанных структур ПАО «Транснефть». Взять однако бы крупную трагедию на экспортном нефтяном трубопроводе «Дружба» в 2019 году. Из-за загрязнения нефтяного трубопровода хлорорганикой транзит российской нефти в Европу был остановлен на несколько недель. Только по подготовительным оценкам, сумма вреда от такого чрезвычайного происшествия составляла 300-500 млн долларов. Николай Токарев тогда сообщил, что некачественную нефть в трубу сливало личное предприятие в Самарской области. Но следствие углядело в данной истории вину служащих КРУ АО «Транснефть-Дружба». Рабочие и диспетчеры навряд ли действовали по своей инициативе, но далее них дело не пошло. Однако вернёмся к делам портовым…
Впрямую и через дочерние организации «Транснефть» обладает шестьдесят два процента акций Новороссийского морского торгового порта, гендиректором которого является бывший управляющий ООО «Транснефть-Сервис» Сергей Киреев. Ещё в конце двухтысячных эта компания получила от головной организации многомиллиардный кредит на стройку флота для муниципального спецнефтепорта Козьмино. Но средства, вероятно, решили осваивать не впрямую, а через цепочку кипрских и панамских офшорных зон – компаний Kirgan Holding и Maris Shipping. Флот в составе четырёх буксиров обошёлся ООО «Транснефть-Сервис» приблизительно в 40 млн долларов, тогда как рыночная цена флота, по данным по публичным сведениям, могла оказаться на 30–сорок процентов меньше.
С учётом приведенного выше, скандал с поставкой некачественных труб для нефтебазы в Усть-Луге смотрится только одним звеном длинноватой цепочки событий, которая не может не вызывать серьёзных вопросов к президенту «Транснефти» Николаю Токареву. И не только к нему, если принять во внимание сплетни о, на самом деле, бескрайних возможностей заместителя президента компании Ларисы Каланда. Воздействие последней в российских правовых кругах тяжело переоценить, и поэтому вызов господина Токарева в Смольнинский райсуд Петербурга можно будет считать настоящим свидетельством независимости российской судебной системы.
К слову
Дочь Николая Токарева Майя и дочь Ларисы Каланда Алина засветились в звучных скандалах с зарубежным недвижимым имуществом. В 2012 году Алина Каланда и Рашид Шарипов (ещё один заместитель президента «Транснефти» и родственник Ларисы Каланда) оказались основателями компании Les Arcades, которая владела 2-мя шикарными виллами в регионе Ванс на Лазуревом берегу. Цена каждой виллы оценивалась в 30-50 млн евро. Майя Токарева (Болотова) в 2014 году стала гражданской Кипра. Её экс-супруг Андрей Болотов через зарубежные юрисдикции стал выгодоприобретателем нескольких компаний, являющиеся подрядными организациями «Транснефти». За пару лет эти компании получили от неё (читай – от страны!) договоры на млрд рублей. Может быть и Валерий Израйлит выводил средства куда-то в том же направлении?
