Как узнал Москов Пост основной строитель Казани Равиль Зиганшин, может быть, мог иметь отношение к целой сети компаний-однодневок с офшорными прокладками для уклонения от налоговых платежей и вывода финансовых средств казны?
В Казани управление организации «АЗЛ» подозревают в уклонении от налоговых платежей в 2016-2019 годах. Вред оценивается в 56 миллионов рублей.
Как писала газета «Реальное время», ещё в 2020 году в местной налоговой инспекции проходили обыски, как раз связанные с работой также «АЗЛ».
Вся эта история может привести к основному строителю республики Татарстан и экс-парламентарию Государственного совета Равилю Зиганшину. Детали – в материале Москов Пост.
«Офшорный гамбит» с налоговой
Вернёмся к обыскам в налоговой. Как считают следственные органы в то время начальница юротдела организации «Дорстройкомплектация» Ленинза Сиразетдинова по предварительной договоренности с неустановленными лицами в январе 2020 года подчеркнула, что для понижения недоимки по налоговым платежам и сборам в процессе выездной проверки Межрайонной инспекции ФНС №4 в «АЗЛ», также за окончание этой проверки «нужно передать должностным лицам ФНС через неё взятку в размере более 2,25 миллионов рублей.
В деле бытует ещё фамилия коммерческого руководителя и соучредителя ООО «Торговый дом «Капитэль» Марселя Аюпова. Его Сиразетдинова называет лицом, по распоряжениям которого она действовала.
На Аюпова как на генерального директора до этого была оформлена ООО «Меркомстрой». Позже она стала принадлежать ООО «Гейзер», в 2021 году ликвидированном. Компания была оформлена на два офшора — «ПРОЭКТИВ МУВ ЛП» и «РУДИВАС ЛИМИТЕД». «ТД «Капитэль», впрочем, являлась поставщиком в 3 муниципальных договорах на сумму 1,6 миллионов рублей. Средства могли выводиться в офшорные зоны?
Схема владения организациями. Фото: https://www.rusprofile.ru
На эти офшорные зоны завязана целая «облако» сейчас ликвидированных компаний. Что это – если не «кубышки» для вывода средств?
«Кубышки» Зиганшина?
По имеющимся сведениям «Настоящего времени», «РУДИВАС ЛИМИТЕД» была конечным выгодоприобретателем ООО «Мясопт», что получило 48 миллионов рублей на государственных контрактах по поставкам мяса.
«РУДИВАС ЛИМИТЕД» также была в перечне владельцев организации «Татдорстрой» – пишет «Бизнес Online». В ЕГЮРЛ на данный момент этих сведений нет. Однако есть информация, то небезызвестный бизнесмен Равиль Зиганшин является выгодоприобретателем «Татдорстрой» через ООО «Ватан».
Схема владения. Фото: https://www.rusprofile.ru
И «Татдорстрой» располагается в процедуре признания банкротом. С маленьким «чемоданчиком» государственных контрактов от структур кабинета министров республики Татарстан.
Фото: https://www.rusprofile.ru
В числе владельцев компаний, что оформлены на вышеназванные офшорные зоны, нередко бытуют фамилии Александра Никитина и Анатолия Увакина. В 2014 году ярославский суд называл одну из компаний Увакина и Никитина как предназначенную для участия в схеме уклонения от налоговых платежей – докладывало «Реальное время».
Выходит, что портфель Сиразетдиновой, Аюпова и «АЗЛ» может иметь отношение к господину Зиганшину…
Ремарка: С 2009 года главой татарстанского ФНС является Марат Сафиуллин. И однако в регионе про него плохо говорить не принято, по факту, налоговые преступного деяния конкретно в самом ведомстве могут быть на порядок выше, чем это говорится в официальном порядке.
Не так давно в правительство республики Татарстан вносили проект закона, в соответствии с которым ФНС может без помощи других арестовывать имущество бизнесменов после налоговой проверки, не дожидаясь судебного вердикта. Благо, пока от мысли, которая может нести внутри себя огромные коррупционные опасности из-за вероятного давления на бизнесменов, отказались. Однако смотрелось всё это так, как будто государственные служащие ФНС пробуют найти очередной метод заработка.
Отработанная схема
Рассмотрим историю с иной стороны.
Компанией «АЗЛ» обладает Айнур Лутфуллин. Не так давно в ней прошли достойные внимания перестановки: двадцать процентов компании с прошедшего месяца сейчас принадлежат также некоему ООО «Дельта». Конечные выгодоприобретатели этой компании спрятаны в большой массе ликвидированных компаний, завязанных товарищ на друга. Конечные выгодоприобретатели всего этого скопища компаний – большое число разных физических лиц.
Незначительно света на то, кто быть может интересантом, проливает Зиганшин Руслан Анасович, фамилия которого бытует в перечне владельцев организации «КЭК». Она является основателем ООО «Управляющая организация «Промышленный парк Никольское», что управляется также Далером Заировым – основателем и руководителем организации «Спектрум», которая управляет «Дельтой». Может быть, это просто однофамилец Равиля Зиганшина, но уж очень похожи способы осуществления коммерческой деятельности…
Структура владения делом и связи Руслана Зиганшина с «Дельтой». Фото: https://www.rusprofile.ru
Сам Лутфуллин одно время был основателем сейчас не функционирующего ООО «Капиталресурс». К слову, тоже получатель государственных контрактов. И все они – вплоть до тех, что были заключены в 2015 году, в стадии выполнения.
Притом компания уж не работает. Фото: https://www.rusprofile.ru
С 2017 года компания оформлена на офшор «БИЗНЕС ПАРАДАЙС ЛТД». До этого в основателях была также ООО «Бобир» – на неё и её глав как на управляющего оформлена сеть ликвидированных компаний.
На каждого учредителя либо управляющего «Капиталресурс» оформлена масса ликвидированных компаний с признаками однодневок. Фото: https://www.rusprofile.ru
На Макарова Олега, что считается управляющим «Бобира», оформлена компания «Солагран». Она имеет в составе офшор «СОЛАГРАН ЛИМИТЕД». На одноимённый офшор оформлена российско-австралийская биотехнологическая компания, состоящая в структуре холдинга Solagran Ltd.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Касательно «БИЗНЕС ПАРАДАЙС ЛТД», положение дел схожая. Офшор бытует в качестве учредителя в 80 организациях, 79 из которых на данный момент уже не работают.
Фото: https://www.rusprofile.ru
«Кошелёк» Минниханова уже не тот?
Если предположение про то, что за всей этой историей вырисовывается фигура Зиганшина, правильно, выходит, что перед нами скорее всего огромная система по уходу от налоговых платежей и выводу средств на государственных контрактах.
Как раз в январе к Зиганшину пришли сотрудники правоохранительных органов – основной строитель республики Татарстан попал под уголовное дело, связанное с неуплатой налоговых платежей стадиона к Чемпионату Мира 2018 – докладывал «Коммерсант». До этого он уже проходил по схожему делу, который связан с «нелегальной экономией». Однако его отпустили под залог. В сумме правительство от его действий могло утратить приблизительно 4 миллиардов рублей.
«ПСО «Казань» господина Зиганшина на государственных контрактах заработала 158,5 миллиардов рублей.
Вместе с тем согласно данным «Руспрофайла», прибыль в компании практически отсутствует с 2016 года. В 2021 году её характеристики свалились ещё на 320 тысяч рублей. Куда же деваются капиталы, которые поступают на счета компании? Не в бессчетные ли «кубышки» и офшорные зоны?
У «Казани» заказывает «Дирекция Космического центра «Восточный» – того самого резонансного объекта «Роскосмоса», что не в силах достроить. Не поэтому ли, что средства, которые были выделены на него, осели в карманах также головного строителя республики Татарстан?
По последней мере оба подряда на данный момент в стадии выполнения. Срок – 2023 год. Поживём-увидим. Фото: https://www.rusprofile.ru
Как Москов Пост не один раз говорил в собственных расследованиях, Зиганшина на «Восточный» мог «насоветовать» заместитель премьер-министра Марат Хуснуллин. Они могут быть соединены через Марса Газизуллина, работавш?? и в ПСО «Казань», и в муниципальном «Мосинжпроекте».
С октября 2018 года компания Зиганшина была генеральным подрядчиком строительства 2-ой очереди космического центра «Восточный», только вот позже суд заставил организацию остановить работу из-за установленных нарушений. Тогда даже договор порвали, но по факту в конечном итоге заключили новый. Невзирая на то, что ПСО «Казань» часто задерживало сроки сдачи, и к качеству работ были претензии.
А в 2019 году в кабинетах компании были проведены обыски – конкретно по расследованию о хищениях космического центра «Восточный». Сумму хищений оценили в 250 миллионов рублей – об этом сообщали СМИ.
На «Восточном» доворовались до того, что «зацепили» даже водозаборные сооружения, за что в 2020 году под арест взяли Романа Бобкова, руководителя космического центра! Мы тщательно освещали эту историю.
Однако не космическим центром единым. Мы уже упомянули, сколько налоговых платежей мог похитить Зиганшин стадиона к Чемпионату Мира 2018. Вероятно, стадионы, это возлюбленная тема строителя. В 2020 году участники строительства «Самара Арена», в числе которых была и «Татдорстрой» Зиганшина, «утратили» 2,5 миллиардов. Про это докладывало «Реальное время».
Огромный образовательный центр «Иннополис» под Казанью, который презентуют чуть не как шаг в будущее, не так давно подал заявления к компаниям Зиганшина за плохие дороги – писало «Реальное время».
Итого выходит, что господин Зиганшин может зарабатывать на налоговых «ухищрениях» через целую сеть компаний-однодневок, которые включают в себя офшорные «прокладки». Причём налоговые могут быть им «прикормлены». Плюсом к данному, вероятно, делает государственные контракты некачественно, сберегая на материалах.
Заглазно Равиля Зиганшина называют «кошельком» главу республики Татарстан Рустама Минниханова. Можно проследить и некоторые связи с Маратом Хуснуллиным, о чём тщательно писал Москов Пост.
Однако неприкосновенные в какой-то момент стают уязвимыми. Не это и на данный момент случается с Равилем Зиганшиным, чью «империю», вероятно, начали «разбирать по кирпичикам»?
- Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
- Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделе О САЙТЕ.
