Межрайонная инспекция ФНС №32 по Свердловской области требует включения в реестр кредиторов обанкротившегося ООО «ЕЗ ОЦМ — Трейд» (дочерняя структура «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов» – «ЕС ОЦМ») задолженности в размере 281,4 млн рублей. Ранее «ЕС ОЦМ» входила в структуру группы «Ренова», сегодня завод может находиться под контролем менеджеров из команды олигарха Виктора Вексельберга. «ЕЗ ОЦМ — Трейд» уже проиграла инспекции ФНС №32 разбирательства, связанные с отказом в применении налогового вычета по НДС на 19,9 млн: в ходе проверки налоговики выявили в работе предприятия незаконную схему минимизации налоговых выплат, участником которой являлась компания «Вторичные металлы и сплавы», а также использование формального документооборота с целью получения права на налоговые вычеты по НДC.
Также «ЕЗ ОЦМ — Трейд» было отказано в возмещении НДС на 10,5 млн: здесь речь шла об уходе от налогообложения путем замены поставщика первого звена ООО «ЮвелирКомплект» на ООО «Вторичные Металлы и сплавы», в цепочке перепродавцов осуществлявшее транзитные операции с минимальной наценкой. В ФНС обратили внимание на усложнение схем по мере получения актов проверок, заключающееся во включении дополнительных звеньев в части переработки драгоценного металла для придания дополнительной видимости легальности спорных финансово-хозяйственных отношений.
Разбирательства с «ЕЗ ОЦМ — Трейд» могут повлиять на развитие ситуации с «ЕС ОЦМ», который требуют привлечь к субсидиарной ответственности на сумму порядка миллиарда рублей. На этом фоне все больший интерес к заводу проявляют структуры «Росатома». В декабре 2019 года 92% «ЕС ОЦМ» перешли от «Реновы» к компании «Урал-Драгмет», через ООО «Мва-Недра» подконтрольную Григорию Буренкову и действующему директору завода Александру Окатову. На сегодняшний день «Мва-Недра» ликвидирована. Гендиректор «Урал-Драгмета» Екатерина Малых также руководит екатеринбургским ООО «Олькор-Е», принадлежащим Николаю Евгеньевичу Ольховику. Известно, что Евгений Ольховик ранее входил в число бенефициаров группы «Ренова», а также совладельцев московского ООО «Олькор-М» (вместе с Виктором Вексельбергом).
- Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является телеграм-канал @criminalru.
- Наш сайт публикует случившиеся скандалы, компромат, аналитическую информацию, биографические сведения, последние публикации, критические оценки. Говорим о преступниках, правоохранителях, взяточниках, государственных контрактах, депутатах, представителях бизнеса, мошенниках, чиновниках и крупнейших фирмах и госкомпаниях. Первоосновой статей выступают записи в блогах, телеграм-каналы, прямые обращения, а также публикации масс-медиа и информационных сайтов.
- Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделе О САЙТЕ.
