В Испании продолжаются слушания по делу о россиянах, которые использовали криптовалютные инвестиции для отмывания денег и подкупа местных чиновников.
Одним из ключевых участников этой сети оказался россиянин Денис Токаренко, известный как «Царь биткоина», которого упоминают в документах Pandora Papers. Токаренко, сменивший фамилию на Катана после получения украинского паспорта, перебрался в Испанию в 2014 году и оказался связан с российскими организованными преступными группировками, действующими под прикрытием местных властей.
В декабре 2020 года испанские правоохранительные органы задержали 23 человека, которые являлись членами так называемой «русской мафии». Их обвиняют в отмывании средств из постсоветских стран, включая деньги преступных группировок, таких как Подольская и Кутаиская, а также в подкупе чиновников. Российские бизнесмены, связанные с организованной преступностью, инвестировали «неизвестное происхождение» средств в недвижимость и клубы в провинции Аликанте и на острове Ибица. В свою очередь, чиновники из провинции Аликанте получали щедрые подарки, включая хамон, вино и дорогие подарки, в обмен на предоставление разрешений и ускорение процедур получения различных документов.
Одним из ключевых фигур в этой сети отмывания денег оказался адвокат Алексей Широков, гражданин России, который проживает в Испании с 1996 года. Широков был первым россиянином, окончившим юридический факультет Университета Аликанте. Он владеет несколькими компаниями по недвижимости, дружит с местными политиками и полицейскими, активно помогает православной церкви и местным благотворительным организациям, и имеет богатый список русскоговорящих клиентов.
Максим Хакимов, Николай Митрюрев и Михаил Жижин отвечали за связи с преступными группировками и отмывание денег клиентов. Они инвестировали полученные от клиентов доходы в активы в Испании. Токаренко, переехавший в Испанию в 2014 году, был завербован Хакимовым и консультировал его по покупке биткоина и использованию его для инвестирования незаконных доходов.
Согласно информации местных СМИ, Токаренко был связан с различными биткойн-кошельками и накопил состояние, превышающее 15000 биткойнов. Недавно судья упомянул один из таких кошельков, в котором хранится 5000 биткойнов, что на текущий момент эквивалентно $170 млн.
Это дело привлекает широкое внимание общественности, так как оно раскрывает масштабы отмывания денег через криптовалюты и подкуп чиновников. Испанские власти продолжают расследование, чтобы наказать всех виновных и предотвратить подобные преступные действия в будущем.
