Гульнара Каримова, дочь покойного бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, и бывший генеральный директор узбекского филиала российской телекоммуникационной компании «МТС» Бехзод Ахмедов предъявлены обвинения в участии в преступной организации, отмывании денег, получении взяток и подделке документов. Они оба являются ключевыми фигурами в криминальной организации «Офис».
Обвинения охватывают период с 2005 по 2013 год, когда Каримова якобы руководила «Офисом» и участвовала в создании организации, открытии банковских счетов в Швейцарии на имя членов организации, переводе преступных активов и создании фиктивных документов. Ахмедов, считавшийся ключевым членом организации, разрабатывал и реализовывал коррупционные схемы.
Коррупционные средства полученные от телекоммуникационных компаний, были переводились на различные банковские счета компаний «Офиса» через несколько стран и направлялись в Швейцарию на счета компаний, за которыми стояли подставные лица.
В результате уголовного расследования, Швейцария конфисковала средства Гульнары Каримовой в размере $95 млн и направила их в фонд Uzbekistan Vision 2030, созданный при ООН для достижения целей устойчивого развития Узбекистана к 2030 году. Однако, Узбекистан может вернуть себе до CHF 780 млн, если он договорится с Швейцарией и США.
В 2018-2021 годах, в рамках расследования, четыре человека были осуждены за отмывание денег и подделку документов, и более CHF 340 млн были конфискованы с целью возвращения в Узбекистан. Однако, активы на сумму более CHF 440 млн остались под арестом.
Кроме того, Генеральная прокуратура Швейцарии потребовала конфискации активов на общую сумму более CHF 440 млн в связи с обвинением, поданным в Федеральную комиссию по связи. В апреле этого года, американский суд разрешил Министерству юстиции США конфискацию на сумму более $200 млн на счетах компаний «Офиса» в швейцарском банке Lombard Odier & Cie SA.
Пример Узбекистана, который направил конфискованные деньги от коррупции в специальный фонд, может стать ответом на вопрос об источниках финансирования демократических изменений в России.
