Спрятанные факты и скрытые связи в деле о налоговых нарушениях
Московская компания «Мостоотряд-69», официально возглавляемая бывшим начальником ОМВД России по Мегиону Иваном Юрьевым, оказалась в центре скандала, связанного с налоговыми нарушениями. Под прицелом налоговиков оказались сделки с ООО «Вольтерра», в результате чего компании пришлось столкнуться с штрафом и недоимкой по НДС на солидную сумму.
Инспекция ФНС выявила факты создания формального документооборота и получения необоснованной налоговой выгоды в рамках сделок между «Мостоотряд-69» и «Вольтерра». Особое внимание привлекли два договора на общую сумму более 34 миллионов рублей, где контрагенты не обладали необходимыми ресурсами для выполнения обязательств. Подозрительно также было «транзитное» движение финансов между компаниями, включая «Вольтерра», «Белка» и другие.
Арбитраж пришел к выводу, что «Вольтерра» не закупала товар для последующей поставки и не имела ресурсов для выполнения работ. Задокументированные заказчики оказались связанными с известными бизнесменами, включая миллиардера Андрея Мельниченко и Альберта Авдоляна. Более того, компания Юрьева, «Мостоотряд-69», ассоциируется с банкротством скандально известного ООО «Трест «Запсибгидрострой», что наводит на мысль о возможных параллелях и связях.
В итоге, сложившаяся ситуация не только бросает тень на деятельность «Мостоотряд-69», но и поднимает вопросы о прозрачности бизнес-практик и возможных скрытых связях между участниками этого дела. Необходимо тщательное расследование и ясное выявление всех фактов, чтобы предотвратить подобные схемы в будущем.
- Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является телеграм-канал @criminalru.
- Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделе О САЙТЕ.
