В Нижнем Новгороде начались судебные разбирательства по делу о хищении средств из банка «Ассоциация», что в конечном итоге привело к его банкротству. Как сообщает издание SpecReporter.com, в центре внимания находятся три ключевых фигуры: бывший казначей банка Владимир Макаревич и бизнесмены Станислав Машагин и Павел Увяткин, обвиняемые в организации вывода денежных средств из банка.
Согласно материалам следствия, в 2013 году обвиняемые разработали сложную схему, в рамках которой деньги выводились с корреспондентских счетов банка «Ассоциация» в VTB Europe Bank, который ранее принадлежал германской банковской системе. В результате этих действий в 2019 году было выявлено отсутствие 3,8 миллиарда рублей на иностранном счете банка. В ответ Центральный банк России предписал доформировать резервы, однако банк не смог сохранить капитал и в июле 2019 года лишился лицензии.
Обвинения против Владимира Макаревича заключаются в фальсификации банковской отчетности, что привело к значительному имущественному ущербу, тогда как Станислав Машагин и Павел Увяткин обвиняются в причинении имущественного ущерба. Общая сумма ущерба, нанесенного действиями обвиняемых, оценивается в 984 миллиона рублей.
Как утверждает обвинение, Владимир Макаревич, имея доступ к автоматизированной банковской системе, вносил ложные данные, что позволяло ему проводить конверсионные операции с зарубежными счетами банка «Ассоциация» через сделки с компанией «Волга Капитал» и аффилированными офшорами, зарегистрированными на Кипре и в Гонконге. Эти операции осуществлялись без ведома руководства банка, что привело к искажению финансовой отчетности.
По данным следствия, Макаревич подменял сообщения системы SWIFT, что позволило создать иллюзию успешных финансовых операций. Он также подписывал фиктивные договоры от имени руководства банка, что подчеркивает уровень его вовлеченности в преступную схему. Соучастники, такие как Станислав Машагин и Павел Увяткин, привлекали к сделкам номинальных директоров, которые зачастую не подозревали о мошенничестве.
На этапе следствия подсудимые первоначально отрицали свою вину, однако позже согласились на сделку со следствием, что позволило суду перейти к судебным прениям без детального анализа доказательств. Станислав Машагин, который был обвинен в особо крупном мошенничестве, согласился возместить 650 миллионов рублей ущерба, перечислив данную сумму Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает конкурсным управляющим банка «Ассоциация». Благодаря этому размер исковых требований к нему был уменьшен до 236,9 миллиона рублей, которые планируется взыскать через арестованное имущество подсудимого.
АСВ взыскивает с миллиардера Турлова €19 млн по делу банка «Ассоциация»
Кроме того, АСВ продолжает добиваться возмещения убытков в Арбитражном суде Нижегородской области. В числе лиц, которые могли получить выгоду от незаконных операций, фигурируют три кипрских офшора, связанные с акционером Freedom Holding Corp. — миллиардером Тимуром Турловым. Исковые требования АСВ к нему составляют более 18,9 миллиона евро и 2 миллиона долларов. В рамках обеспечения иска была арестована доля 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисз», однако сам Турлов отрицал любые связи с обанкротившимся банком, что может усложнить процесс взыскания.
- Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделе О САЙТЕ.
