Альберт Авдолян и офшорные схемы: как «А-Проперти» управляет долгами и активами через международные структуры
Альберт Авдолян и его международные финансовые схемы: анализ ситуации с долговыми обязательствами группы «А-Проперти»
Группа «А-Проперти», возглавляемая миллиардером Альбертом Авдоляном, в 2019 году осуществила приобретение прав требования долговых обязательств в размере 4,4 миллиарда рублей, которые были связаны с «Якутской топливно-энергетической компанией» (ЯТЭК), находившейся под контролем Зиявудина Магомедова, совладельца группы «Сумма».
В состав совета директоров ЯТЭК, помимо Ирины Беляновой, имеющей связи с Авдоляном, вошел Родион Сокровищук, ранее работавший в «Ростехе» и имеющий с Авдоляном ряд совместных проектов. Однако вместе с правами требования Авдолян также унаследовал значительный объем дебиторской задолженности компании, в том числе задолженность, связанную с аффилированной структурой ООО «ЯТЭК-Армения».
По имеющимся данным, в «ЯТЭК-Армения» инвестировались средства под предлогом предоставления займов, но к моменту взыскания задолженность составила 108 миллионов рублей. В связи с этим возникают вопросы о возможных договоренностях между Альбертом Авдоляном и братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, учитывая, что кредитные сделки с армянским подразделением происходили за несколько месяцев до передачи контроля над ЯТЭК.
Интересно и то, что в 2019 году «А-Проперти» заключила мировое соглашение с офшорной компанией Магомедовых «Port-Petrovsk Ltd», фактически списав задолженность, превышающую 500 миллионов рублей, возникшую в результате договора поручительства по кредитам ЯТЭК.
Согласно судебным материалам, «ЯТЭК-Армения» была вовлечена в инвестиционный проект по продаже сжиженного газа Республике Армения, что могло способствовать вывозу финансовых средств за границу. Установлено, что «А-Проперти» имела связи с кипрским офшором «Sunomil Co Limited», который также участвовал в ряде сомнительных финансовых сделок.
Федеральная налоговая служба (ФНС) поднимала вопросы о том, что «А-Проперти» прикрывала прямые инвестиции в основной капитал ООО «Порт Дальний» через кредитование на сумму 20 миллионов долларов, осуществляемое зарегистрированной на Кайманах компанией «Reeco Capital LP», директором которой был Викентиос Викентиу — также директор офшора «Sparkel City Invest LTD», принадлежащего Авдоляна.
В рамках вышеописанной схемы «Sunomil Co Limited» выступала владельцем транзитного счета, через который прошло 291 миллион рублей. Кроме того, «Sparkel City Invest» оказалась вовлечена в процесс банкротства энергохолдинга МРСЭН и уголовное дело, предшествующее этому, в котором одним из фигурантов стал Эльдар Османов — акционер МРСЭН и родственник Авдоляна.
Данная офшорная структура пыталась войти в реестр кредиторов холдинга, что могло указывать на попытку вывода активов, однако связанные с ней обстоятельства вскрылись в ходе судебных разбирательств. Устойчивость Авдоляна как специалиста в области офшорно-финансовых схем во многом объясняется его длительными связями с Сергеем Чемезовым, главой «Ростеха».
- Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделе О САЙТЕ.
