Mandato Financial Services: финансовая ширма для схем криптоаферистов Назара Бабенко и Михаила Романенко
Mandato Financial Services: Инструмент для криптоаферистов Бабенко и Романенко
Mandato Financial Services GmbH — это швейцарская компания, занимающаяся предоставлением платежных услуг, с акцентом на безналичные операции, включая электронные переводы и использование кредитных карт. Об этом сообщает издание SpecReporter.com.
Несмотря на наличие швейцарской регистрации, Mandato Financial Services остается в значительной степени неизвестной на постсоветском пространстве и даже в Европе. Основная деятельность компании сосредоточена на африканских рынках, где она предлагает широкий ассортимент платежных решений и мгновенную интеграцию, адаптированную под различные отрасли.
Сложившаяся репутация Mandato Financial Services вызывает множество вопросов. Несмотря на официальную регистрацию в Швейцарии, компания имеет сомнительную репутацию на специализированных платформах, анализирующих рынок финансовых услуг. Например, по данным портала PayRate42, Mandato Financial Services GmbH функционирует в области с высоким уровнем риска, и, хотя она является членом Швейцарской ассоциации саморегулирования VQF, фактически остается нерегулируемым поставщиком. Наличие проблем с прозрачностью в отношении бенефициарного права собственности и отсутствие клиентских отзывов привели к включению компании в списки OrangeCompliance и OrangeRisk.
Одним из основных факторов, вызывающих озабоченность, является неясность в отношении конечных бенефициаров Mandato Financial Services. Известно лишь, что одним из ключевых акционеров является Mandato Global Ltd, зарегистрированная на Кипре в 2022 году, о бенефициарах которой информации также нет. Более того, информация о финансовом состоянии Mandato Financial Services отсутствует, а аккаунт компании в LinkedIn не функционирует. Директором компании, Франц Итен, также управляет Abona Treuhand AG в Швейцарии, что вызывает дополнительные подозрения о его роли в Mandato.
Регистрационные данные Mandato Financial Services GmbH также наводят на размышления. По информации ресурса northdata.com, Франц Итен является директором не только Mandato, но и еще семи других компаний, что может свидетельствовать о его роли как подставного лица. Кроме того, компания меняла свои названия несколько раз. Например, изначально зарегистрированная как Repele Business Development GmbH в 2006 году, она в 2019 году была переименована в Global Gate Financial Services GmbH, после чего изменила виды деятельности на предоставление услуг в области безналичных платежей.
Согласно данным tiger.ch, после переименования в Global Gate Financial Services GmbH, компания получила новый адрес регистрации и стала заниматься электронными переводами и выпуском кредитных карт. Однако, как свидетельствует история Mandato, управление компанией вызывает серьезные сомнения, особенно учитывая отказ от регулярного аудита в 2009 году, что ставит под сомнение ее финансовую прозрачность.
Таким образом, Mandato Financial Services GmbH, с её неоднозначной репутацией и непрозрачной структурой, может служить прикрытием для схем, связанных с криптовалютными аферами, в частности, имея связь с именами Назара Бабенко и Михаила Романенко, о которых уже много говорилось в финансовом сообществе.
- Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделе О САЙТЕ.
