По информации, поступившей в SpecReporter.com, сотрудниками ГУЭБиПК МВД России была раскрыта нелегальная платежная система под названием Rapidpay, через которую прошло свыше 700 миллионов рублей. В этом теневом бизнесе принимали участие интернет-казино, криптовалютные обменники, букмекерские конторы, мошеннические колл-центры и даже некоторые блогеры. В результате спецоперации в Москве были задержаны четверо фигурантов, среди которых оказался совладелец данной схемы. В ходе обысков у задержанных были обнаружены реквизиты более 8,5 тысяч банковских карт, оформленных на так называемых дропперов, что добавляет новые обвинения в их уголовное дело.
Расследование организованной преступной группы, ответственной за создание системы Rapidpay в начале 2023 года, началось в конце прошлого года благодаря совместной работе сотрудников МВД и представителей Сбербанка. Первоначальные улики были обнаружены в Забайкалье, где местный житель организовал массовое оформление банковских карт на дропперов — подставных лиц, участвующих в выводе средств. В качестве дропперов соглашались работать студенты, мигранты и представители социально уязвимых групп, что позволило разослать около 2,5 тысяч таких карт по разным регионам России. Ключевой фигурой в этой схеме оказался 25-летний Константин Полетаев, на имя которого была зарегистрирована большая часть карт.
Спецоперация и задержания
В рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного оборота платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), в столице были проведены обыски в квартирах предполагаемых организаторов Rapidpay. На момент операции они уже покинули арендуемый офис в бизнес-центре «Золотое кольцо» в районе Печатники. В ходе задержания полиции удалось арестовать блогера Ивана Голенищева, Ивана Корчагина, Сергея Пучнина и Константина Полетаева, которые продолжали свою деятельность из московских квартир. Тем временем, один из соучредителей компании, отвечавший за разработку программного обеспечения и находившийся в Санкт-Петербурге, успел уехать в Таиланд еще осенью прошлого года.
Начав свою деятельность как криптообменник в Telegram, основатели Rapidpay вскоре стали предлагать услуги по обмену криптовалют и приему ставок для онлайн-казино. Специальная платформа, разработанная программистом, находящимся за границей, позволяла обрабатывать до 100 финансовых операций в минуту. За свои услуги организаторы взимали комиссию в размере 9% от каждой транзакции, что принесло им значительные доходы и в итоге привело к обороту более 700 миллионов рублей за время существования платформы.
Не только преступные колл-центры пользовались услугами Rapidpay. Блогеры, желающие скрыть свои доходы от налоговых органов, также активно использовали данную платформу. Они просили клиентов переводить деньги на карты, зарегистрированные на третьих лиц, за размещение рекламы в своих Telegram-каналах. После конвертации рублевых средств в криптовалюту, оставшиеся после уплаты комиссии средства поступали на криптокошельки блогеров.
Все четверо задержанных в ходе допросов признали свою вину в инкриминированных преступлениях и были отпущены под подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако, по данным SpecReporter.com, не исключено, что в будущем обвинения будут ужесточены, и им могут быть предъявлены дополнительные статьи Уголовного кодекса, что может грозить им до семи лет лишения свободы.
- Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделе О САЙТЕ.
