В Томской области прокуратура инициировала судебное разбирательство, связанное с договорами, заключенными между двумя топливными компаниями: ООО «Томтрансойл» и ООО «ТД-ОЙЛ». Данные сделки, по мнению правоохранительных органов, были организованы с целью уклонения от налоговых обязательств. Информация об этих событиях была предоставлена пресс-службой прокуратуры, что подтверждает значимость данного вопроса.
Директор ООО «Томтрансойл»: фигурант уголовного дела
Главной фигурой в данном деле является директор ООО «Томтрансойл», который выступает не только в роли руководителя данной компании, но также является учредителем и директором ООО «ТД-ОЙЛ». Его действия стали предметом расследования, начатого после налоговой проверки, проведенной в 2020 году, в ходе которой были выявлены серьезные нарушения.
В результате проверки у ООО «Томтрансойл» была обнаружена недоимка по налогу на добавленную стоимость, сумма которой, с учетом пеней и штрафов, превысила 53 млн руб. В соответствии с решением суда, вынесенным в феврале 2023 года, данный директор был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и сборов, что привело к взысканию ущерба в доход бюджета Российской Федерации как с юридического лица, так и с его руководителя.
Следствие установило, что директор, осознавая неблагоприятные последствия для своей компании, предпринял шаги по сокрытию имущества, необходимого для исполнения судебного решения. Он заключил сделки о переводе долга и уступке права требования с ООО «ТД-ОЙЛ», что в конечном итоге позволило ему вывести более 25 млн руб. из оборота ООО «Томтрансойл».
Областная прокуратура настаивает на признании указанных сделок недействительными и требует возврата средств на счета ООО «Томтрансойл», что подчеркивает серьезность ситуации и активность правоохранительных органов в борьбе с уклонением от налогов.
