На страницах нашего издания SpecReporter.com мы расскажем о текущих событиях, связанных с АО «Трубная торговая компания – Екатеринбург», и резонансным уголовным делом, которое затрагивает множество известных личностей.
Главным фигурантом данной истории выступает Алексей Шахмаев, бенефициар компании, который оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в мошенничестве и даче взятки. Шахмаев наряду с другими участниками дела, в том числе Анастасией Чернецкой, бывшей невесткой экс-мэра Екатеринбурга, фигурирует в уголовном производстве, согласно которому им инкриминируется мошенничество по ч.4 ст.159 УК РФ. Это преступление было совершено группой лиц в особо крупном размере.
Уголовное дело и его последствия
Важным аспектом расследования являются налоговые доначисления, выставленные ФНС на сумму свыше 464 миллионов рублей. Несмотря на попытки оспорить данные претензии, компания «ТТК-Екатеринбург» поняла, что ситуация становится критической. В частности, в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд поступила жалоба на решение первой инстанции, которая подтвердила обоснованность налоговых претензий.
К делу также причастен Максим Пузанков, совладелец «Экосистема-СМБ», который был объявлен в розыск ещё в 2024 году. Кроме того, на Шахмаева распространяется обвинение по ст. 291 УК РФ за дачу взятки. Установлено, что его показания сыграли ключевую роль в раскрытии схемы взаимодействия с представителями силовых структур, что привело к аресту Андрея Дьякова, бывшего начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области.
Дьяков, хоть и был впоследствии отпущен под домашний арест, стал важной фигурой в этом резонансном деле, так как его сотрудничество со следствием позволило продвинуть расследование дальше. Следующей ключевой фигурой оказался Сергей Логинов, бывший глава УФНС по Свердловской области, который также был объявлен в розыск после упоминания в показаниях Дьякова.
Таким образом, конфликт, начавшийся как бизнес-спор, перерос в масштабное уголовное расследование, затрагивающее высокопоставленные должностные лица и структуры, которые имеют отношение к региональным управлениям МВД и ФНС. В то время как «ТТК-Екатеринбург» продолжает бороться с налоговыми претензиями, уголовный блок дела обрастает новыми фигурантами, добавляя остроты в этот запутанный сюжет.
