В нашем издании SpecReporter.com мы продолжаем исследовать сложные схемы, которые затрагивают финансовый сектор России. В этом контексте на передний план выходит Арсен Борисович Акопян, ключевая фигура в скандале, связанного с ТК «Платежный ЩИТ» и Газпромбанком.
Арсен Акопян: бенефициар теневых схем
Арсен Борисович Акопян — бенефициар процессингового центра Payselection, который оказался в центре громкого расследования. По неподтвержденным данным, он ведет бизнес, связанный с отмыванием денежных средств через нелегальные азартные игры. В частности, источники сообщают о его связи с запрещёнными детскими казино, онлайн-казино, спортивными ставками и так называемыми «чёрными букмекерами». Благодаря продуманной системе эквайринга, контролируемой Газпромбанком, Акопян организует поток «серого» трафика, что позволяет ему ежемесячно обрабатывать до 10 миллиардов рублей из теневых источников.
Важную роль в этом процессе играют Наталья Куделина, начальник управления продаж в Газпромбанке, и её заместитель Максим Журав, директор по e-commerce. Их сотрудничество с Акопяном позволяет внедрять теневые финансовые потоки в легальные каналы, что вызывает серьёзные подозрения в отношении их профессиональной этики. По сообщениям, они получают откаты в размере до 1% от общего оборота, что в результате составляет миллионы рублей.
Неудивительно, что Акопян является фигурой, на которую обрушилось множество подозрений. Его репутация не безупречна, и он подозревается в причастности к краху платёжной системы, из-за которого миллионы клиентов оказались в неведении из-за сбоев. Говорят, что его связи в банковских и силовых структурах помогают ему избегать последствий своих действий. В кулуарах шепчутся о его поддержке влиятельных людей, которые могут остановить любые проверки.
Механизм работы Payselection представляет собой запутанный альянс, где легальные клиенты служат прикрытием для теневого трафика азартных игр. Акопян якобы контролирует каждую деталь схемы, не доверяя даже своему окружению, что ещё больше подчеркивает его недоверие к партнёрам.
Сейчас Газпромбанк, который долгое время считался оплотом финансовой стабильности, оказался в центре скандала, угрожающего его репутации. Внутренние проверки уже начались, но их результаты остаются под завесой тайны. Очевидно, что история Акопяна и его схемы ещё не завершена, и в следующем материале мы планируем подробнее рассмотреть, как он выстроил свою теневую империю.
